每日視點！建設機械: 建設機械關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：600984           證券簡稱：建設機械           公告編號：2023-016

        陜西建設機械股份有限公司

【資料圖】

      關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

    述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示：

    ? 股東大會召開日期：2023年5月10日

    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    一、 召開會議的基本情況

    (一) 股東大會類型和屆次

    (二) 股東大會召集人：董事會

    (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方

式

    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

      召開的日期時間：2023 年 5 月 10 日 14 點 00 分

      召開地點：西安市金花北路 418 號公司一樓會議室

    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 10 日

                    至 2023 年 5 月 10 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會

召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應

按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

     (七) 涉及公開征集股東投票權

       否

     二、 會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號                  議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

      關于公司 2022 年度日常關聯交易事項及預計 2023 年度日常

      關聯交易事項的議案

      關于子公司上海龐源機械租賃有限公司在陜西開源融資租

      賃有限責任公司申請年度融資租賃額度的議案

                      累積投票議案

     上述議案經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，公告于 2023 年 4 月 14 日

在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）刊登；上述議案的具體內容請詳見公司另行刊登的股東大會會議資

料，有關本次股東大會的會議資料將不遲于 2023 年 4 月 29 日（星期六）在上海證券交

易所網站刊登。

  應回避表決的關聯股東名稱：公司實際控制人陜西煤業化工集團有限責任公司、股

東陜西建設機械（集團）有限責任公司

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以

登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互

聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投

票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個

股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部

股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼      股票簡稱        股權登記日

    Ａ股         600984   建設機械         2023/5/5

  (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

席人員身份證辦理登記手續；

理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶及持股證明辦理登記手續；

  六、 其他事項

  特此公告。

                                 陜西建設機械股份有限公司董事會

  附件 1：授權委托書

  附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件 1：

                      授權委托書

陜西建設機械股份有限公司：

     茲委托             先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 10

日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

     委托人持普通股數：

     委托人股東賬戶號：

                                            同    反    棄

序號                  非累積投票議案名稱

                                            意    對    權

      關于公司 2022 年度日常關聯交易事項及預計 2023 年度日常關

      聯交易事項的議案

      關于子公司上海龐源機械租賃有限公司在陜西開源融資租賃

      有限責任公司申請年度融資租賃額度的議案

     序號              累積投票議案名稱                   投票數

     委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

     委托人身份證號：                   受托人身份證號：

     委托日期：      年     月   日

  備注：非累積投票議案表決時，委托人應在委托書“同意”、“反對”或“棄權”

意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有

權按自己的意愿進行表決。

  累積投票議案表決時，每一股份擁有與應選董事、監事人數相同的表決權數，股東

擁有的表決權可以集中使用投向一名董事、監事候選人，也可分散投向各候選人，經分

配投票后實際投票的總數不得超出有效表決權總數，否則視為該股東的該類投票無效。

附件 2：

 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案

組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組

下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東

大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000

股的選舉票數。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投

票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。

投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事 5

名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應選監事 2 名，

監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

        累積投票議案

        …… ……

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）

在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00“關于選舉獨

立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事的議案”有 200 票的表

決權。

  該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把

  如表所示：

                              投票票數

  序號      議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

 ……     ……            …      …      …

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