開(kāi)能健康: 2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

證券代碼：300272          證券簡(jiǎn)稱：開(kāi)能健康             公告編號(hào)：2023-014

(資料圖片僅供參考)

              開(kāi) 能 健 康 科 技 集團(tuán) 股 份 有 限 公 司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

施前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)

整。

敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十

四次會(huì)議審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，具體如下：

     一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

  經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，開(kāi)能健康公司合并層面2022

年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)92,730,943.47 元，開(kāi)能健康母公司2022年

度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)57,701,278.35元。按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，母

公司提取盈余公積金5,770,127.841元，加上2022年初未分配利潤(rùn)266,221,910.19

元，減去已實(shí)施的2021年度已分配利潤(rùn)56,717,192.90元，2022年度母公司實(shí)際可

供股東分配的利潤(rùn)為261,435,867.80元。

  為全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，并考慮以后年度公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金所

需，公司擬以2022年12月31日總股本577,171,949股扣除截至本次董事會(huì)召開(kāi)日公

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司回購(gòu)專用證券賬戶持股數(shù)15,467,120股后的股本561,704,829股為基數(shù)，向全體

股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元人民幣（含稅），共計(jì)派現(xiàn)56,170,482.90元，不送

紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。實(shí)施分配后，公司剩余未分配利潤(rùn)

   該利潤(rùn)分配預(yù)案披露后若股本發(fā)生變動(dòng)，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配

比例進(jìn)行調(diào)整。

   二、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序

   公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同

意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，監(jiān)事

會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)擬定的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指

引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的規(guī)定，符合公司利潤(rùn)分配政

策，有利于股東利益及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需求，同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

   獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

的前提下，更好地兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，符合公司實(shí)際情況。公司

最近三年現(xiàn)金分紅比例超過(guò)了最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十，不

存在違反法律、法規(guī)、公司章程的情形，也不存在損害公司股東尤其是中小股東

利益的情形，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。同意將2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

提交公司股東大會(huì)審議。

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特此公告。

                          開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司

                              董   事   會(huì)

                           二○二三年四月二十六日

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