證券代碼：300272          證券簡稱：開能健康             公告編號：2023-014

(資料圖片僅供參考)

              開 能 健 康 科 技 集團 股 份 有 限 公 司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

施前公司總股本發(fā)生變動的，公司將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)

整。

敬請投資者注意投資風(fēng)險。

  開能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十

四次會議審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，具體如下：

     一、2022年度利潤分配預(yù)案

  經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，開能健康公司合并層面2022

年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤92,730,943.47 元，開能健康母公司2022年

度實現(xiàn)凈利潤57,701,278.35元。按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，母

公司提取盈余公積金5,770,127.841元，加上2022年初未分配利潤266,221,910.19

元，減去已實施的2021年度已分配利潤56,717,192.90元，2022年度母公司實際可

供股東分配的利潤為261,435,867.80元。

  為全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，并考慮以后年度公司經(jīng)營發(fā)展資金所

需，公司擬以2022年12月31日總股本577,171,949股扣除截至本次董事會召開日公

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司回購專用證券賬戶持股數(shù)15,467,120股后的股本561,704,829股為基數(shù)，向全體

股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元人民幣（含稅），共計派現(xiàn)56,170,482.90元，不送

紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。實施分配后，公司剩余未分配利潤

   該利潤分配預(yù)案披露后若股本發(fā)生變動，將按照分配總額不變的原則對分配

比例進行調(diào)整。

   二、本次利潤分配預(yù)案的決策程序

   公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，同

意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

   公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，監(jiān)事

會認(rèn)為：董事會擬定的2022年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指

引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的規(guī)定，符合公司利潤分配政

策，有利于股東利益及公司長遠發(fā)展的需求，同意公司2022年度利潤分配預(yù)案。

   獨立董事認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展

的前提下，更好地兼顧了股東的即期利益和長遠利益，符合公司實際情況。公司

最近三年現(xiàn)金分紅比例超過了最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十，不

存在違反法律、法規(guī)、公司章程的情形，也不存在損害公司股東尤其是中小股東

利益的情形，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。同意將2022年度利潤分配預(yù)案

提交公司股東大會審議。

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特此公告。

                          開能健康科技集團股份有限公司

                              董   事   會

                           二○二三年四月二十六日

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