證券代碼：300272          證券簡稱：開能健康             公告編號：2023-014

(資料圖片僅供參考)

              開 能 健 康 科 技 集團 股 份 有 限 公 司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

施前公司總股本發生變動的，公司將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調

整。

敬請投資者注意投資風險。

  開能健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十

四次會議審議通過《2022年度利潤分配預案》，具體如下：

     一、2022年度利潤分配預案

  經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，開能健康公司合并層面2022

年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤92,730,943.47 元，開能健康母公司2022年

度實現凈利潤57,701,278.35元。按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，母

公司提取盈余公積金5,770,127.841元，加上2022年初未分配利潤266,221,910.19

元，減去已實施的2021年度已分配利潤56,717,192.90元，2022年度母公司實際可

供股東分配的利潤為261,435,867.80元。

  為全體股東分享公司發展的經營成果，并考慮以后年度公司經營發展資金所

需，公司擬以2022年12月31日總股本577,171,949股扣除截至本次董事會召開日公

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司回購專用證券賬戶持股數15,467,120股后的股本561,704,829股為基數，向全體

股東每10股派發現金紅利1元人民幣（含稅），共計派現56,170,482.90元，不送

紅股，不以資本公積金轉增股本。實施分配后，公司剩余未分配利潤

   該利潤分配預案披露后若股本發生變動，將按照分配總額不變的原則對分配

比例進行調整。

   二、本次利潤分配預案的決策程序

   公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過《2022年度利潤分配預案》，同

意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

   公司第五屆監事會第二十次會議審議通過《2022年度利潤分配預案》，監事

會認為：董事會擬定的2022年度利潤分配預案符合中國證監會《上市公司監管指

引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》的規定，符合公司利潤分配政

策，有利于股東利益及公司長遠發展的需求，同意公司2022年度利潤分配預案。

   獨立董事認為：公司2022年度利潤分配預案在保證公司正常經營和長遠發展

的前提下，更好地兼顧了股東的即期利益和長遠利益，符合公司實際情況。公司

最近三年現金分紅比例超過了最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，不

存在違反法律、法規、公司章程的情形，也不存在損害公司股東尤其是中小股東

利益的情形，有利于公司的正常經營和健康發展。同意將2022年度利潤分配預案

提交公司股東大會審議。

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特此公告。

                          開能健康科技集團股份有限公司

                              董   事   會

                           二○二三年四月二十六日

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