益豐大藥房連鎖股份有限公司

(資料圖)

 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

                  獨(dú)立意見

  根據(jù)《獨(dú)立董事工作制度》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為益豐大藥房

連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們審閱了董事會(huì)向我

們提交的相關(guān)資料，在保證所獲得資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的基礎(chǔ)上，本著實(shí)事

求是的態(tài)度，我們對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議發(fā)表如下專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)

立意見：

     一、 《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司審議聘任的高級(jí)管理人員，經(jīng)審查其個(gè)人的履

歷、教育背景、工作經(jīng)歷，認(rèn)為其具備了相應(yīng)的知識(shí)水平和管理能力，不存在

《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)限制擔(dān)任公

司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未

解除的情況，具有擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件。本次聘任公司高級(jí)管理

人員的提名、聘任程序及表決結(jié)果符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定。我們一致同意公司聘任高佑成先生、顏俊先生為公司高級(jí)管理人

員。

                          益豐大藥房連鎖股份有限公司

                         獨(dú)立董事:顏愛(ài)民 王紅霞 易蘭廣

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