世界微資訊！萬安科技: 關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

       浙江萬安科技股份有限公司獨立董事

  根據《公司法》、

         《證券法》、

(資料圖片僅供參考)

              《上市公司獨立董事規則》、

                          《深圳證券交易所股

票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》及《公

司章程》等相關規定，作為浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立

董事，我們對公司第五屆董事會第二十七次會議相關事項發表獨立意見如下：

  公司董事會提名陳鋒先生、陳黎慕先生、俞迪輝先生、傅直全先生、姚煥春

先生、江學芳女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名閆建來先生、鄭

萬青先生、謝雅芳女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人。公司董事會換屆選

舉的候選人提名及表決程序符合《公司法》、

                   《公司章程》等相關法律法規、規章

制度的有關規定，合法有效。提名人在充分了解被提名人的教育背景、工作經歷

和專業素養等綜合情況的基礎上進行提名，并已征得被提名人本人同意。

  經審閱各董事候選人個人履歷等相關資料，我們認為上述董事候選人均具備

相關專業知識和決策監督能力，符合履行相關職責的要求，符合相關法律法規所

規定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》第146條規定的情形，以及被

中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦不存在被列為“失信

被執行人”者；上述獨立董事候選人具備擔任獨立董事的相應條件和獨立董事資

格證書，具有獨立性和履行獨立董事所必須的工作經驗，我們同意公司第六屆董

事會非獨立董事及獨立董事候選人的提名事項，并同意將該事項提交公司股東大

會審議。

               獨立董事簽名：   葉盛基   鄭萬青      謝雅芳

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