世界微資訊！*ST深南: 關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

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證券代碼：002417         證券簡稱：*ST 深南         公告編號：2022-074                 深南金 科 股 份有限公司         關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   一、召開會議的基本情況   公司于2022年9月29日召開的第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。   （1）現場召開時間：2022 年 10 月 25 日（星期四）下午 14:30   （2）網絡投票時間：2022 年 10 月 25 日   其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 10 月聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 10 月 25 日上午 9:15 至 2022 年 10 月過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；   于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（《授權委托書》見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。   （2）公司董事、監事、高級管理人員。   （3）公司聘請的見證律師。   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。十層 1001 會議室   二、會議審議事項：                                                   備注                                                 該列打勾的提案編碼                      提案名稱                                                 欄目可以投                                                    票非累積投票提案上述議案的相關內容詳見公司在《巨潮資訊網》上披露的相關公告。資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。   三、會議登記等事項  （1）個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；  （2）法人股東持股東證券賬戶卡、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記；  （3）委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證復印件或法人股東營業執照復印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續；  （4）異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記，參加會議時提供原件。  電話：0755-82730065  傳真：0755-82730281  郵編：518000  四、參加網絡投票的具體操作流程  本次股東大會公司向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。  五、備查文件  六、會議附件                                 深南金 科 股 份有限公司                                      董事會                                 二○二二年九月三十日附件一：                   參加網絡投票的具體操作流程   一、網絡投票的程序南投票”。   本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。相同意見。   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。   二、通過深交所交易系統投票的程序和 13:00—15:00。   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：                    授權委托書  茲委托          （下稱“受托人”）代表本人（或本單位）出席深南金科股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。                本次股東大會提案表決意見                                      同 反 棄                                備注                                      意 對 權提案編碼             提案名稱          該列打勾                               的欄目可                                以投票非累積投 票提案        《關于變更注冊地址及修訂<公司章程>        的議案》特別說明：意、反對、棄權僅能選一項；多選者，視為無效委托；如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。  委托人姓名：                 委托人證件號碼：  委托人持股數：                委托人股東賬號：  受托人姓名：                 受托人身份證證件號碼：  委托日期：                  委托人簽字（蓋章）：

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標簽： 臨時股東大會