證券代碼：300569       證券簡稱：天能重工    公告編號：2022-076

轉債代碼：123071       轉債簡稱：天能轉債

(資料圖)

               青島天能重工股份有限公司

             第四屆董事會第二十七次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

   青島天能重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會

議于2022年10月21日以通訊表決的方式召開，本次會議通知已于2022年10月16

日向各位董事發出。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。

   本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》和公司《董事會議事規

則》等法律法規、規范性文件和公司制度的規定。

二、董事會會議審議情況

   經與會董事審議表決，通過了以下議案：

   （一）審議通過了《關于控股子公司與中信金融租賃有限公司開展融資租

賃業務的議案》

   董事會同意根據實際經營需要，大安天潤、大安綠能與中信金融租賃有限公

司簽訂融資租賃協議。

   具體內容詳見公司于中國證監會指定創業板上市公司信息披露網站發布的

《青島天能重工股份有限公司關于融資租賃業務擔保事項的公告》（公告編號：

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案獲得通過。

   （二）審議通過了《關于為控股子公司融資租賃業務提供擔保的議案》

   公司全資子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司（以下簡稱“天能中

投”）持有大安天潤 80.00%的股權，大安天潤的另一股東大安市同瑞新能源有

限責任公司系大安天潤引入的財務投資者，不參與大安天潤的經營管理，公司對

大安天潤享有控制權；大安天潤持有大安綠能 87.50%的股權，大安綠能的另一

股東大安市同瑞新能源有限責任公司系大安綠能引入的財務投資者，不參與大安

綠能的經營管理，公司對大安綠能享有控制權。因此，大安市同瑞新能源有限責

任公司不為本次擔保提供同比例擔保及反擔保。

   公司、天能中投及上述被擔保人的經營和資信狀況良好，本次擔保事項風險

可控。本次擔保有利于解決被擔保人的持續經營和項目建設資金需求，符合公司

的整體發展戰略及整體利益，符合有關擔保的監管法規要求，有利于進一步推進

公司的戰略轉型。

   董事會同意，公司全資子公司天能中投以持有的大安天潤 80%的股權為大安

天潤融資租賃業務提供質押擔保、大安天潤以其電費收費權提供質押擔保，大安

天潤以租賃物提供抵押擔保；公司控股子公司大安天潤以持有的大安綠能 87.5%

的股權為大安綠能融資租賃業務提供質押擔保、大安綠能以其電費收費權提供質

押擔保，大安綠能以租賃物提供抵押擔保。

   公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

   具體內容詳見公司于中國證監會指定創業板上市公司信息披露網站發布的

《青島天能重工股份有限公司關于融資租賃業務擔保事項的公告》（公告編號：

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案以特別決議案的形式獲

得通過。本議案需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會以特別決議案的形式審

議。

   （三）審議通過了《關于變更董事會秘書的議案》

   經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任王子先生擔任公司董事

會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。經查詢，

王子先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及公司持股 5%以上

的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，具備與其所擔任職

務相適宜的任職條件，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲

戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規及

《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會

確定為市場禁入者且在禁入期的情況。經在“證券期貨市場失信記錄查詢平臺”

查詢，王子先生不是失信被執行人。

   公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

   具體內容詳見公司于中國證監會指定創業板上市公司信息披露網站發布的

《 青 島 天能 重 工股 份 有限 公 司關 于 變更 董 事會 秘 書 的公 告 》（ 公 告編 號 ：

   表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   （四）審議通過了《關于召開 2022 年第三次臨時股東 大會的通知的議案》

   董事會同意于 2022 年 11 月 7 日 14：00 在公司四樓會議室以現場表決與網

絡投票相結合的方式召開公司 2022 年第三次臨時股東大會。

   具體內容詳見公司于中國證監會指定創業板上市公司信息披露網站發布的

《青島天能重工股份有限公司關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》

                                    （公

告編號：2022-079）

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案獲得通過。

三、備查文件

會議有關事項的獨立意見。

   特此公告。

                                青島天能重工股份有限公董事會

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標簽： 天能重工 股份有限公司