即時：天能重工: 青島天能重工股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告

證券代碼：300569       證券簡稱：天能重工    公告編號：2022-076

轉(zhuǎn)債代碼：123071       轉(zhuǎn)債簡稱：天能轉(zhuǎn)債

(資料圖)

               青島天能重工股份有限公司

             第四屆董事會第二十七次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

   青島天能重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會

議于2022年10月21日以通訊表決的方式召開，本次會議通知已于2022年10月16

日向各位董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人。

   本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)

則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

   經(jīng)與會董事審議表決，通過了以下議案：

   （一）審議通過了《關(guān)于控股子公司與中信金融租賃有限公司開展融資租

賃業(yè)務(wù)的議案》

   董事會同意根據(jù)實際經(jīng)營需要，大安天潤、大安綠能與中信金融租賃有限公

司簽訂融資租賃協(xié)議。

   具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站發(fā)布的

《青島天能重工股份有限公司關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)擔保事項的公告》（公告編號：

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。

   （二）審議通過了《關(guān)于為控股子公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的議案》

   公司全資子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司（以下簡稱“天能中

投”）持有大安天潤 80.00%的股權(quán)，大安天潤的另一股東大安市同瑞新能源有

限責任公司系大安天潤引入的財務(wù)投資者，不參與大安天潤的經(jīng)營管理，公司對

大安天潤享有控制權(quán)；大安天潤持有大安綠能 87.50%的股權(quán)，大安綠能的另一

股東大安市同瑞新能源有限責任公司系大安綠能引入的財務(wù)投資者，不參與大安

綠能的經(jīng)營管理，公司對大安綠能享有控制權(quán)。因此，大安市同瑞新能源有限責

任公司不為本次擔保提供同比例擔保及反擔保。

   公司、天能中投及上述被擔保人的經(jīng)營和資信狀況良好，本次擔保事項風險

可控。本次擔保有利于解決被擔保人的持續(xù)經(jīng)營和項目建設(shè)資金需求，符合公司

的整體發(fā)展戰(zhàn)略及整體利益，符合有關(guān)擔保的監(jiān)管法規(guī)要求，有利于進一步推進

公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

   董事會同意，公司全資子公司天能中投以持有的大安天潤 80%的股權(quán)為大安

天潤融資租賃業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔保、大安天潤以其電費收費權(quán)提供質(zhì)押擔保，大安

天潤以租賃物提供抵押擔保；公司控股子公司大安天潤以持有的大安綠能 87.5%

的股權(quán)為大安綠能融資租賃業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔保、大安綠能以其電費收費權(quán)提供質(zhì)

押擔保，大安綠能以租賃物提供抵押擔保。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站發(fā)布的

《青島天能重工股份有限公司關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)擔保事項的公告》（公告編號：

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案以特別決議案的形式獲

得通過。本議案需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會以特別決議案的形式審

議。

   （三）審議通過了《關(guān)于變更董事會秘書的議案》

   經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任王子先生擔任公司董事

會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。經(jīng)查詢，

王子先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及公司持股 5%以上

的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備與其所擔任職

務(wù)相適宜的任職條件，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲

戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及

《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會

確定為市場禁入者且在禁入期的情況。經(jīng)在“證券期貨市場失信記錄查詢平臺”

查詢，王子先生不是失信被執(zhí)行人。

   公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站發(fā)布的

《 青 島 天能 重 工股 份 有限 公 司關(guān) 于 變更 董 事會 秘 書 的公 告 》（ 公 告編 號 ：

   表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （四）審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東 大會的通知的議案》

   董事會同意于 2022 年 11 月 7 日 14：00 在公司四樓會議室以現(xiàn)場表決與網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2022 年第三次臨時股東大會。

   具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站發(fā)布的

《青島天能重工股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》

                                    （公

告編號：2022-079）

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。

三、備查文件

會議有關(guān)事項的獨立意見。

   特此公告。

                                青島天能重工股份有限公董事會

查看原文公告

標簽： 天能重工 股份有限公司