中信建投證券股份有限公司關于

(資料圖片)

          國家電投集團產融控股股份有限公司

     調整、新增 2022 年度部分日常關聯交易的核查意見

     中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”、“獨立財務顧問”）作

為國家電投集團產融控股股份有限公司（以下簡稱“電投產融”、

                            “上市公司”或

“公司”）2021 年度重大資產重組之獨立財務顧問及持續督導機構，根據《上市

公司重大資產重組管理辦法》、

             《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》、

                                 《深

             《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—

圳證券交易所股票上市規則》、

            《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號——

—主板上市公司規范運作》、

交易與關聯交易》等相關法律法規和規范性文件的規定，在持續督導期內，對上

市公司調整、新增 2022 年度部分日常關聯交易的事項進行了核查，具體情況如

下：

     一、關聯交易概述

     （一）預計調整及新增關聯交易情況

于 2022 年度預計日常關聯交易的議案》。根據公司與關聯方之間日常關聯交易已

發生情況，結合公司下一步生產經營需要，為充分發揮資源協同作用，公司擬調

整 2022 年與國家電投集團河北電力燃料有限公司（以下簡稱“河北燃料”）、國

家電力投資集團有限公司物資裝備分公司（以下簡稱“物裝公司”）、電能易購（北

京）科技有限公司（以下簡稱“電能易購”）等關聯方之間的關聯交易額度，其

中：增加向河北燃料采購燃料 5,000 萬元；減少向物裝公司物資采購 1,654 萬元；

減少向物裝公司采購設備 35,477 萬元， 同時增加向電能易購 設備采購預算

                                          單位：萬元，不含稅

                                         調整后

      關聯交易          關聯交易    原 2022 年度           調整

序號            關聯人                       2022 年度

       類別            內容      預計金額               內容

                                         計金額

                                                   調整后

      關聯交易             關聯交易          原 2022 年度                調整

序號              關聯人                               2022 年度

       類別               內容            預計金額                    內容

                                                   計金額

      向關聯人采                                                   調增

       購燃料                                                    5,000

      向關聯人采                                                   調減

      購原材料                                                    1,654

                       接受關聯方

                       對公司基建                                   調減

      向關聯人采            項目總包配                                  35,477

       購設備                   送

                       向關聯方采                                   新增

                        購設備                                   33,600

     （二）董事會表決情況和關聯董事回避情況

     公司 2022 年 10 月 21 日召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關于

調整、新增 2022 年度部分日常關聯交易的議案》。根據公司《章程》的規定，公

司 9 名董事中韓志偉先生、姚敏先生、高長革先生、趙洪忠先生屬關聯董事，需

回避表決。經審議，5 名非關聯董事一致同意該項議案。

     （三）上述關聯交易不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重

大資產重組事項。

     二、關聯方基本情況

     （一）國家電投集團河北電力燃料有限公司

     公司性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

     辦公場所：石家莊裕華區槐中路 289-1 號

     成立日期：1999 年 12 月 30 日

     注冊資本：5,000 萬元

     社會統一信用代碼：911301007216294072

     主要股東：國家電投集團河北電力有限公司

     實際控制人：國家電力投資集團有限公司（以下簡稱“國家電投”）

     經營范圍：礦產品、自動化辦公用品及耗材、五金交電、建筑材料、有機

肥、化肥、機電產品、保溫材料、水處理劑、一般勞保用品的銷售，商品信息技

術咨詢服務，貨運代理服務。

凈資產 0.21 億元，主營業務收入 20.53 億元，凈利潤 0.06 億元。(數據未經審

計)

司的全資子公司，與公司同受國家電投實際控制，根據深交所《股票上市規則》

其他組織）：

     （二）由前項所述法人（或者其他組織）直接或者間接控制的除上市

公司及其控股子公司以外的法人（或者其他組織）”的規定，河北燃料為公司的

關聯方。

料不是失信被執行人。

     （二）國家電力投資集團有限公司物資裝備分公司

     公司性質：有限責任公司分公司(國有獨資)

     辦公場所：北京市海淀區海淀南路 32 號 1 層東廳

     成立日期：2010 年 08 月 13 日

     社會統一信用代碼：91110108560369957H

     主要股東：國家電投

     實際控制人：國家電投

     經營范圍：銷售電能設備；電力及相關技術的開發、技術咨詢；在隸屬企

業授權范圍內從事建筑活動；招投標代理；物業管理；技術進出口、貨物進出口、

代理進出口。

審計)

上市規則》6.3.3 的有關規定，物裝公司為公司的關聯方。

司不是失信被執行人。

    （三）電能易購（北京）科技有限公司

    公司性質：法人獨資

    辦公場所：北京市大興區禮賢鎮乾平路 1 號自貿試驗區大興機場片區 A 號

樓 0398 號

    成立日期：2020-11-05

    社會統一信用代碼：91110115MA01X1190P

    主要股東：中國電能成套設備有限公司

    實際控制人：國家電投

    經營范圍：技術推廣、服務、開發、咨詢；供應鏈管理；機械設備租賃；

專業承包；維修機械設備；維修家電；維修計算機及輔助設備；銷售電氣設備、

機械設備、汽車、儀器儀表、五金產品、電動自行車、化工產品（不含危險化學

品及一類易制毒化學品）、潤滑油、消防設備、汽車零配件、建筑材料、金屬材

料、裝飾材料、橡膠制品、塑料制品、計算機、軟件及輔助設備、照相器材、攝

影器材、通訊設備、電子產品、辦公用品、家用電器、鐘表、眼鏡、體育用品、

針紡織品、化妝品、玩具、服裝、鞋帽、日用品、花卉；貨物進出口；代理進出

口；技術進出口；承辦展覽展示活動；票務代理；設計、制作、代理、發布廣告。

銷售食品；經營電信業務；出版物零售。

交所《股票上市規則》6.3.3 的有關規定，電能易購為公司的關聯方。

購不是失信被執行人。

   三、關聯交易定價情況

家統一規定或市場價格結算，遵循公平合理的定價原則，交易定價客觀公允，交

易條件及安排公平合理，體現了公開、公平、公正的原則，并以合同的形式明確

進行約定。

參照行業公認標準或合同約定執行，并依據相關法律法規的要求與關聯方簽署具

體的協議。

   四、關聯交易目的和對上市公司的影響

   上述關聯交易是基于公司正常的業務往來及經營需要。雙方的交易可以利

用各自具有的資源優勢，充分發揮協同優勢，降低生產經營成本，實現優勢互補

和資源的合理配置。交易價格參照同類產品或業務的市場價格，由雙方協商并以

合同的形式約定，價格公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。上述

關聯交易均嚴格按照規定履行了審批決策程序，不但能夠確保公司生產經營活動

的正常開展，而且能夠降低相關費用，并有效防范風險。上述關聯交易不會影響

公司的獨立性，且公司不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

   五、累計關聯交易金額

   截至 2022 年 9 月末，公司向河北燃料采購金額為 8.2 億元，與物裝公司交

易金額 0.4 億元，與電能易購關聯交易金額 3.32 億元。

     六、獨立董事事前認可與意見

     公司獨立董事事前對該事項表示認可，并對此發表意見認為：經過我們對

該議案的事前核實，公司調整、新增 2022 年度部分日常關聯交易是基于公司實

際經營需要，為公司日常生產經營活動所需，不存在損害公司及其他股東特別是

中小股東利益情形。我們同意本議案。

     獨立董事對此項關聯交易表示同意，并發表獨立意見：經審閱《關于調整、

新增 2022 年度部分日常關聯交易的議案》，我們一致認為：本次關聯交易是按照

“公平自愿，互惠互利”的原則進行的，交易價格按市場價格確定，沒有違反公

開、公平、公正的原則，符合公司實際經營情況，不存在損害公司和中小股東利

益的行為。本次增加的關聯交易預計金額符合公司的實際經營情況和業務發展需

求。表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，符合法定程序。我們

同意本次關聯交易額度調整。

     七、獨立財務顧問意見

會第五次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，履行了必要的法律程序，

符合《深圳證券交易所股票上市規則》、

                 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號——主板上市公司規范運作》、上市公司《公司章程》等有關審議程序和

審批權限的規定；

不存在損害公司及中小股東利益的情形。獨立財務顧問對上述關聯交易事項無異

議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于國家電投集團產融控股股份

有限公司調整、新增 2022 年度部分日常關聯交易的核查意見》之簽章頁）

獨立財務顧問主辦人：

                  趙啟        黃多

                         中信建投證券股份有限公司

                                 年   月   日

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標簽： 股份有限公司 關聯交易 中信建投證券