證券代碼：002273          股票簡稱：水晶光電           公告編號：（2022）074 號

                浙江水晶光電科技股份有限公司

【資料圖】

               第六屆董事會第九次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

  誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議通知于

以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長林敏

先生主持，第六屆監事會成員及高管列席了會議。本次會議的召開符合法律、法規、規章及

公司章程的規定。

   二、董事會會議審議情況

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 《2022 年第三季度報告》（公告編號：（2022）076 號），詳見信息披露媒體《證券時報》

和信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

   （一）回購股份的目的及用途

   基于對公司未來發展的信心以及對公司價值的認可，為提升公司股票長期投資價值，增

強投資者信心，同時進一步健全公司長效激勵機制和利益共享機制，充分調動核心員工的積極性，

有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益緊密結合在一起，促進公司健康可持續發

展，公司結合當前經營、財務狀況以及未來的發展前景，決定擬使用自有資金通過集中競價

方式回購公司部分社會公眾股份，用于實施員工持股計劃或股權激勵。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （二）回購股份符合相關條件

   本次回購符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號——回購股份》第十條規

定的條件：

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （三）回購股份的方式、價格區間

  公司擬通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。

  公司本次回購股份的價格為不超過人民幣 14 元/股（含），未超過董事會通過回購股份

決議前三十個交易日公司股票交易均價的 150%。具體回購價格由公司董事會在回購實施期

間結合公司股票價格、財務狀況和經營狀況確定。若公司在回購期內發生了送股、資本公積

金轉增股本、現金分紅、配股等其他除權除息事項，自股價除權除息之日起，相應調整回購

股份價格上限。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （四）回購股份的種類、用途、數量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

  公司已發行的人民幣普通股（A 股）股票。

  本次擬回購的股份將用于實施員工持股計劃或股權激勵。

  本次擬回購的資金總額不低于人民幣 10,000 萬元（含）

                              、不超過人民幣 15,000 萬元（含）

                                                 ，

回購股份價格不超過人民幣 14 元/股（含）。在回購價格不超過人民幣 14 元/股的條件下，

若按回購資金總額上限人民幣 15,000 萬元測算，預計可回購股份數量為 1071.4285 萬股，

約占公司目前總股本的 0.77%；若按回購資金下限人民幣 10,000 萬元測算，預計可回購股

份數量為 714.2857 萬股，約占公司目前總股本的 0.51%，具體回購股份的數量以回購期滿

時實際回購的股份數量為準。若公司在回購期內發生了送股、資本公積金轉增股本、現金分

紅、配股等其他除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所

的相關規定做相應調整。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （五）回購股份的資金來源

  本次擬回購股份的資金來源為公司自有資金。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （六）回購股份的實施期限

案實施期間，公司股票因籌劃重大事項連續停牌十個交易日以上的，回購期限可予以順延，

順延后不得超出中國證監會及深交所規定的最長期限。

  如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

 （1）如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，亦即

回購期限自該日起提前屆滿；

 （2） 如公司董事會決定提前終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案

之日起提前屆滿。

  公司董事會將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。

 （1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自

原預約公告日前十個交易日起算；

 （2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內；

 （3）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，

至依法披露之日內；

 （4）中國證監會規定的其他情形。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （七）辦理本次回購股份的具體授權事項

  為保證本次回購股份的順利實施，董事會授權公司管理層辦理本次回購股份相關事項，包

括但不限于：授權公司管理層制定并實施具體的回購方案，在回購期內擇機回購公司股份，

包括但不限于實施的時間、價格、數量等，并依據有關法律法規及公司章程的規定進行相應

調整；辦理與股份回購有關的其他事宜。

  本授權自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：（2022）077 號）詳見信息披露媒體《證

券時報》和信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

  公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見，內容詳見信息披露網站巨潮資訊網

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    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    公司及子公司擬開展年累計金額不超過等值人民幣 10 億元的外匯衍生品交易業務，公

司管理層就開展外匯衍生品交易業務出具可行性分析報告并提交董事會審議。《關于開展外

匯衍生品交易業務的可行性分析報告》詳見信息披露網站巨潮資訊網

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    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    同意公司及子公司自本次董事會審議通過之日起一年內開展外匯衍生品交易業務，年累

計金額不超過等值人民幣 10 億元。

   《關于開展外匯衍生品交易業務的公告》（公告編號：（2022）078號）全文詳見信息披

露媒體《證券時報》和信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

    公司獨立董事、保薦機構對該議案發表了獨立意見和核查意見，詳見信息披露網站巨潮

資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

    表決結果：關聯董事林敏回避表決，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    公司因生產所需，擬向公司之參股公司株式會社オプトラン購買鍍膜設備，交易總金額

為 60,630.00 萬日元（按 2022 年 10 月 24 日匯率約合人民幣 2,920.37 萬元）。該關聯交易

事項詳見刊載于信息披露媒體《證券時報》、信息披露網站巨潮網 http://www.cninfo.com.cn

的《關于公司購買設備資產暨關交易的公告》（公告編號：（2022）079 號）。

    公司獨立董事就本次關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見，保薦機構發表了核

查意見。內容詳見信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

    三、備查文件

    特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會

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標簽： 水晶光電 董事會決議