國檢集團(tuán): 國檢集團(tuán)第四屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：603060    證券簡稱：國檢集團(tuán)              公告編號：2022-052

       中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       第四屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  公司第四屆董事會第十八次會議于 2022 年 10 月 25 日以通訊方式召開。會

議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：同意 9 票 反對 0 票   棄權(quán) 0 票

  公司 2022 年第三季度報(bào)告及正文已在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  三、董事會聽取事項(xiàng)

  全體董事審閱通過了《中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司經(jīng)理層執(zhí)行董

事會授權(quán)事項(xiàng)行權(quán)情況報(bào)告（2022 年 1-3 季度）》。

  四、報(bào)備文件

  國檢集團(tuán)第四屆董事會第十八次會議決議。

  特此公告。

                           中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司

                                 董    事    會

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標(biāo)簽： 國檢集團(tuán)