【環球熱聞】科大國創: 關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的公告

證券代碼：300520       證券簡稱：科大國創          公告編號：2022-115

              科大國創軟件股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  科大國創軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召開

了第四屆董事會第八次會議及第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于調整

          （以下簡稱《激勵計劃》）及公司 2021 年第一次臨時股東

勵計劃（草案修訂稿）》

大會授權，董事會同意對 2021 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）

授予價格進行調整，由 7.69 元/股調整為 7.59 元/股。現將有關事項說明如下：

  一、本激勵計劃已履行的相關審批程序

于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                               《關于公司<2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請股東大會授

權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司獨立董事對本激勵計劃的相關事

項發表了獨立意見，律師、獨立財務顧問出具了相應報告。

  同日，公司召開第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于公司<2021

年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                      《關于公司<2021 年限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于核實公司<2021 年限制性股

票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單>的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相

關事項進行核實并出具了相關核查意見。

激勵對象名單與職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到任

何異議，無反饋記錄，并于 2021 年 2 月 19 日披露了《監事會關于 2021 年限制

性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                                 《關于公司

<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                            《關于提請股東大會授

權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。本激勵計劃獲得 2021 年第一次臨時股

東大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激

勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜，同日公司披露

了《關于 2021 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票

情況的自查報告》。

事會第十八次會議，審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃相關事

項的議案》

    《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發

表了同意的獨立意見，公司監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了

核實，律師、獨立財務顧問出具了相應報告。

事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予

價格的議案》

     《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事

對此發表了同意的獨立意見，公司監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單

進行了核實，律師、獨立財務顧問出具了相應報告。

第二次會議，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的

議案》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會對首次授予部分

第一個歸屬期的歸屬名單進行了核實，律師、獨立財務顧問出具了相應報告。

第七次會議，審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃公司層面部分

業績考核指標的議案》，并相應修訂了公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》

及其摘要和《2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。公司于 2022 年

董事對此發表了同意的獨立意見，律師、獨立財務顧問出具了相應報告。

第八次會議，審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的議

 《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關于 2021 年限制性

案》

股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事

對此發表了同意的獨立意見，公司監事會對預留授予部分第一個歸屬期的歸屬名

單進行了核實，律師、獨立財務顧問出具了相應報告。

  二、關于調整事項的說明

  鑒于公司2021年度權益分派方案已于2022年6月8日實施完畢，以總股本

據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、公司《激勵計劃》

等相關規定及公司2021年第一次臨時股東大會的授權，需要對2021年限制性股票

激勵計劃的授予價格進行調整。具體如下：

  P＝P0-V。其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的

授予價格。經派息調整后，P仍須大于1。

  綜上，公司本激勵計劃的授予價格由 7.69 元/股調整為 7.59 元/股。

  三、本次調整對公司的影響

  公司本次對限制性股票激勵計劃授予價格的調整不會對公司的財務狀況和

經營成果產生實質性影響。

  四、獨立董事意見

  經核查，獨立董事認為：公司本次對 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格

的調整符合《管理辦法》等法律法規及公司《激勵計劃》中的相關規定；本次調

整內容在公司 2021 年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，調整程

序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司對本

激勵計劃的授予價格進行調整。

  五、監事會意見

  經審核，監事會認為：公司對2021年限制性股票激勵計劃授予價格的調整符

合《管理辦法》等相關法律法規以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修

訂稿）》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意將2021

年限制性股票激勵計劃的授予價格由7.69元/股調整為7.59元/股。

  六、律師出具的法律意見

  截至本法律意見書出具之日，公司本次歸屬、作廢及調整相關事項已履行了

現階段必要的批準與授權，本次激勵計劃預留授予部分已進入第一個歸屬期，歸

屬條件已成就，本次作廢及調整相關事項符合《管理辦法》等有關法律、法規、

規范性文件及《激勵計劃》的有關規定。

  七、獨立財務顧問意見

  截至獨立財務顧問報告出具日，公司2021年限制性股票激勵計劃調整授予價

格及預留部分第一個歸屬期的歸屬條件已經成就和部分限制性股票作廢事項已

經取得必要的批準和授權，符合《公司法》、

                   《證券法》以及《管理辦法》等法規

的相關規定，以及《激勵計劃》的相關規定。本次限制性股票的歸屬尚需按照《管

理辦法》及《激勵計劃》的相關規定在規定期限內進行信息披露和深圳證券交易

所辦理相應后續手續。

  八、備查文件

激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就、作廢部分已授予尚未歸屬的

限制性股票及調整授予價格相關事項的法律意見書；

性股票激勵計劃授予價格調整、預留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就及部分

限制性股票作廢事項之獨立財務顧問報告。

  特此公告。

                       科大國創軟件股份有限公司董事會

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標簽： 激勵計劃 關于調整 科大國創