誠邁科技: 第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：300598       證券簡稱：誠邁科技          公告編號：2022-058

(資料圖片僅供參考)

           誠邁科技（南京）股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

日通過電子郵件形式送達(dá)至各位監(jiān)事，監(jiān)事會會議通知中包括會議的相關(guān)材料，

同時列明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。

取現(xiàn)場表決的方式召開。

律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司 2022 年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、

行政法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完

整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度報告》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，此議案獲得通過。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于公司 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本

激勵計劃”或“《激勵計劃》”）激勵對象中 1 名激勵對象因個人原因離職，根

據(jù) 2022 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，監(jiān)事會同意對本激勵計劃激勵對象名單

及授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，本激勵計劃激勵對象由 477 人調(diào)整為 476

人，擬授予限制性股票數(shù)量由 700.00 萬股調(diào)整為 699.50 萬股

  公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃授予相關(guān)事項的調(diào)整符合《上市公

司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指第 1 號——

業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律、法規(guī)及《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）（更正

后）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予相

關(guān)事項的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，此議案獲得通過。

議案》

  董事會確定的授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《2022年限制性

股票激勵計劃》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵對象均未發(fā)生不得授予限制

性股票的情形，公司本激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。

  本次獲授限制性股票的激勵對象符合《激勵計劃》確定的激勵對象范圍，符

合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵

對象條件，其作為本激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。

  綜上，本激勵計劃的授予日、激勵對象均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。

  監(jiān)事會一致同意公司以2022年10月26日為授予日，向符合授予條件的476名

激勵對象授予限制性股票699.50萬股。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象

授予限制性股票的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，此議案獲得通過。

三、備查文件

誠邁科技（南京）股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議。

                  誠邁科技（南京）股份有限公司監(jiān)事會

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標(biāo)簽： 誠邁科技