有研粉材: 關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：688456      證券簡稱：有研粉材              公告編號：2022-35

           有研粉末新材料股份有限公司

(資料圖片)

      關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月14日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 14 日   14 點 00 分

  召開地點：北京市懷柔區雁棲經濟開發區雁棲路 3 號 1 幢公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 14 日

               至 2022 年 11 月 14 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號                議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

     上述議案已經公司第二屆董事會第四次會議審議通過，內容詳見公司于同日

在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券

時報》《證券日報》披露的相關公告。

     公司將在 2022 年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載

《2022 年第三次臨時股東大會會議資料》。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      A股       688456   有研粉材      2022/11/8

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記時間：

  上述時間段以后將不再辦理出席現場會議的股東登記。

（二）登記方式：

  擬出席本次會議的股東或股東代理人應持有書面回執及有關文件在上述時

間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方式辦理登記，均

須在登記時間 2022 年 11 月 10 日下午 17:00 前送達，以抵達公司的時間為準，

信函上請注明“有研粉材 2022 年第三次臨時股東大會”并留有有效聯系方式。

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原

件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書

（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等

持股證明；

賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營

業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人

及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

（三）登記地點及授權委托書送達地點：

  地址：北京市懷柔區雁棲經濟開發區雁棲路 3 號 1 幢有研粉材

  公司郵政編碼：101407

  公司電話：010-61666627

  公司郵箱：yyfm@gripm.com

  聯系人：王小姐

六、   其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東請自行安排食宿、交通費用。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東

賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

 特此公告。

                        有研粉末新材料股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

有研粉末新材料股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 14 日召

開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱            同意   反對    棄權

      議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 有研粉材