【環(huán)球報(bào)資訊】未名醫(yī)藥: 山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)

         山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司

(資料圖片)

   獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)議案

               的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、深圳證券交易所《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及山東

未名生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)

法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第五屆董

事會(huì)第七次會(huì)議審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真審議，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查深圳廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)相關(guān)資料，我們認(rèn)為深圳廣深會(huì)計(jì)

師事務(wù)所(普通合伙)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供財(cái)務(wù)報(bào)

告審計(jì)和內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)審計(jì)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，具備足夠的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、

投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司審計(jì)工作的需要。公司因工作需要擬變更會(huì)計(jì)師

事務(wù)所，理由恰當(dāng)，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情

形，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司擬聘任深圳廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)為公司

署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬方案是依據(jù)公司所處的行業(yè)、

規(guī)模的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事

及高級(jí)管理人員的積極性。薪酬方案的制定、表決程序合法、有效，符合國(guó)家有

關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，

我們一致同意將《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》提交股

東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于將剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)認(rèn)真審核，我們認(rèn)為公司本次將剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)是

基于公司實(shí)際情況作出的審慎決定，相關(guān)程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》（2022 年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，有利于提高超募資

金使用效率，不存在變相改變募集資金投資方向及損害股東利益的情形，我們一

致同意公司將剩余的超募資金人民幣 31,760,517.79 元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，

并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（以下無(wú)正文，為山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第

七次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)簽署頁(yè)）

（此頁(yè)無(wú)正文，為山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第

七次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)簽署頁(yè)）

  獨(dú)立董事（簽字）：

  張榮富         肖杰        夏陽(yáng)

  劉洋

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 股份有限公司 未名醫(yī)藥