天天熱消息：禾望電氣: 深圳市禾望電氣股份有限公司關(guān)于收購(gòu)星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司100%股權(quán)的進(jìn)展公告

 證券代碼：603063      證券簡(jiǎn)稱：禾望電氣        公告編號(hào)：2022-091

(資料圖片僅供參考)

               深圳市禾望電氣股份有限公司

    關(guān)于收購(gòu)星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司 100%股權(quán)的進(jìn)展公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   ● 經(jīng)交易各方友好協(xié)商，交易各方擬在原《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》基礎(chǔ)上，就第

二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款具體安排簽署補(bǔ)充協(xié)議。

   本次事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。現(xiàn)將有關(guān)情況公告

如下：

   一、交易概述

   （一）交易基本情況

   深圳市禾望電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 以人民幣 21,400 萬(wàn)元收

購(gòu)星晨發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星晨發(fā)展”）持有的星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“星晨實(shí)業(yè)”）100%股權(quán)，該事項(xiàng)已經(jīng)公司 2022 年 9 月 21 日召開(kāi)

的 2022 年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 9 月

業(yè)（河源）有限公司 100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-078）、《禾望電氣

關(guān)于收購(gòu)星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司 100%股權(quán)的補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：

   截至 2022 年 11 月 28 日，公司已支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 2,140 萬(wàn)元，星晨實(shí)業(yè)為

信富（河源）電子有限公司向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河源分行借款提

供抵押已解除，向中國(guó)工商銀行股份有限公司河源分行借款提供擔(dān)保及抵押事

項(xiàng)待公司支付第二筆部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 4,050 萬(wàn)元后辦理解除。星晨發(fā)展有限公

司已將其持有的星晨實(shí)業(yè) 100%股權(quán)質(zhì)押給公司，并已在河源市市場(chǎng)監(jiān)督管理

局高新區(qū)分局辦理完成股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 11 月

業(yè)（河源）有限公司 100%股權(quán)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-085）。

  （二）審議情況

  為促使交易順利進(jìn)行和實(shí)施，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，公司擬與交易各方簽

署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充協(xié)議（一）》”）。

《關(guān)于公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次

《補(bǔ)充協(xié)議（一）》的簽署不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易

事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后即生效。

  二、補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容

  甲方：深圳市禾望電氣股份有限公司

  乙方：星晨發(fā)展有限公司

  丙方：星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司

  鑒于：

收購(gòu)意向書(shū)》和正式的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

乙方第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，占交易對(duì)價(jià)總價(jià)的 60%，即人民幣 12,840 萬(wàn)元。

就《代收款協(xié)議書(shū)》約定甲方按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》向乙方支付的第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)

讓款人民幣 12,840 萬(wàn)元中的人民幣 4,050 萬(wàn)元由乙方委托其在中國(guó)大陸境內(nèi)設(shè)

立的全資子公司云浮匯星代乙方收取。

  現(xiàn)經(jīng)三方友好協(xié)商，就《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付事宜，

三方達(dá)成本補(bǔ)充協(xié)議如下：

  （1）甲、乙雙方一致確認(rèn)，甲方已根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定代乙方向國(guó)

家稅務(wù)總局河源市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局繳納了本次交易乙方應(yīng)承擔(dān)的企業(yè)所

得稅 19,576,360 元、印花稅 107,000 元，即甲方已代乙方繳納稅款合計(jì)人民幣

  （2）乙方將其持有的目標(biāo)公司 100%的股權(quán)全部質(zhì)押給甲方并經(jīng)甲方確認(rèn)

無(wú)誤后 10 個(gè)工作日內(nèi)，甲方將第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款中的 4,050 萬(wàn)元按《股權(quán)轉(zhuǎn)

讓協(xié)議》約定支付至云浮匯星指定的代收款銀行賬戶內(nèi)。

  （3）乙方應(yīng)于云浮匯星收到甲方支付的 4,050 萬(wàn)元之日起 7 日內(nèi)將目標(biāo)公

司資產(chǎn)在銀行的抵押狀態(tài)全部解除，經(jīng)甲方確認(rèn)無(wú)誤后，甲方與中國(guó)光大銀行

股份有限公司深圳分行簽署《貸款合同》。同時(shí)，乙方應(yīng)促使丙方積極配合甲

方由丙方與中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行簽署《抵押合同》將丙方名下

房產(chǎn)抵押給中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行作為甲方在前述《貸款合同》

項(xiàng)下債務(wù)的擔(dān)保。

  （4）中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行審批通過(guò)甲方的貸款申請(qǐng)并向甲

方發(fā)放貸款后，甲方于 7 日內(nèi)向乙方支付第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的剩余部分。甲

方向乙方支付的第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為：人民幣 6,821.664 萬(wàn)元。

  （5）本協(xié)議作為甲乙雙方簽訂的《股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)》和正式的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓

協(xié)議》的補(bǔ)充，與《股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)》和正式的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》具有同等法

律效力。

  三、對(duì)上市公司的影響

  本次《補(bǔ)充協(xié)議（一）》的簽署，有利于推動(dòng)星晨實(shí)業(yè)股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的順

利進(jìn)行，本次收購(gòu)星晨實(shí)業(yè) 100%股權(quán)能有效擴(kuò)大公司產(chǎn)能規(guī)模，優(yōu)化公司業(yè)

務(wù)布局，拓展區(qū)域市場(chǎng)，進(jìn)而發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，符合本公司發(fā)展戰(zhàn)略。

不會(huì)導(dǎo)致本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變化。

  四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次簽署的《補(bǔ)充協(xié)議（一）》系各方根據(jù)上次《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》交易內(nèi)

容達(dá)成的進(jìn)一步合作條款， 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓在執(zhí)行過(guò)程中，可能會(huì)存在其他法律

法規(guī)、技術(shù)和市場(chǎng)等多方面的不確定性或風(fēng)險(xiǎn)。在履行過(guò)程中遇到其他不可預(yù)

計(jì)或不可抗力因素的影響，有可能存在協(xié)議無(wú)法履行或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

  后續(xù)公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律

法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行相應(yīng)的決策和披露程序。敬請(qǐng)廣大投資者

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  五、備查文件

  特此公告。

                     深圳市禾望電氣股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 有限公司 股份有限公司