江蘇國信股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

  第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

【資料圖】

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作

為公司的獨(dú)立董事，對公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議事項(xiàng)

進(jìn)行了認(rèn)真審議，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案

發(fā)現(xiàn)選聘人員有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》中國

規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入

者并且尚未解除的情況,未曾受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的任

何處罰和懲戒，也不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

程》等有關(guān)規(guī)定。

會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名溫素彬先生、張洪發(fā)先生和張利軍先生為

第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

  公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易均屬于日常業(yè)務(wù)范圍。公司對 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)合理，符合公司正常經(jīng)營活動(dòng)開展的需要。

該等關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，且不

影響公司運(yùn)營的獨(dú)立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，

符合公司整體利益。董事會(huì)對本次關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避

表決，程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及公司《關(guān)

聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，同意公司實(shí)施上述事項(xiàng)。

  三、關(guān)于與江蘇省國信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展金融合作的關(guān)聯(lián)

交易的議案

的非銀行金融機(jī)構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)符合國家

有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及中小股東利益

的情形，不影響公司的獨(dú)立性。該關(guān)聯(lián)交易有利于拓寬公司融資渠

道，降低公司融資成本，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。我們同意本次

關(guān)聯(lián)交易；

符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定。

  四、關(guān)于對外投資成立合資公司（昊儀新能、昊郵新能）暨關(guān)

聯(lián)交易的議案

  公司間接控股子公司參股昊儀新能和昊郵新能，有利于拓展公

司業(yè)務(wù)范圍，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，且符合公開、公

平、公正的原則，不影響公司運(yùn)營的獨(dú)立性，不存在損害公司和中

小股東利益的行為，符合公司整體利益。董事會(huì)對本次關(guān)聯(lián)交易表

決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公

司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，同意公司實(shí)施上述

事項(xiàng)。

  獨(dú)立董事：溫素彬   張洪發(fā)   張利軍

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事