江蘇國信: 獨立董事關于關于公司第五屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

     江蘇國信股份有限公司獨立董事關于

  第五屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

【資料圖】

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易

所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號

——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，我們作

為公司的獨立董事，對公司第五屆董事會第二十四次會議審議事項

進行了認真審議，發表獨立意見如下：

  一、關于董事會換屆選舉的議案

發現選聘人員有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》中國

規定的不得擔任董事的情形，未發現有被中國證監會確定為市場禁入

者并且尚未解除的情況,未曾受到過中國證監會及其他相關部門的任

何處罰和懲戒，也不存在被列為失信被執行人的情形。

程》等有關規定。

會非獨立董事候選人，提名溫素彬先生、張洪發先生和張利軍先生為

第六屆董事會獨立董事候選人。

時股東大會審議。

  二、關于2023年度日常關聯交易預計的議案

  公司與關聯方發生的交易均屬于日常業務范圍。公司對 2023 年

度日常關聯交易的預計合理，符合公司正常經營活動開展的需要。

該等關聯交易定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，且不

影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，

符合公司整體利益。董事會對本次關聯交易表決時，關聯董事回避

表決，程序合法，符合有關法律、法規、《公司章程》及公司《關

聯交易決策制度》的規定，同意公司實施上述事項。

  三、關于與江蘇省國信集團財務有限公司開展金融合作的關聯

交易的議案

的非銀行金融機構，在其經營范圍內為公司提供金融服務符合國家

有關法律法規的規定；

公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及中小股東利益

的情形，不影響公司的獨立性。該關聯交易有利于拓寬公司融資渠

道，降低公司融資成本，符合公司經營發展的需要。我們同意本次

關聯交易；

符合深圳證券交易所《股票上市規則》和公司《章程》的規定。

  四、關于對外投資成立合資公司（昊儀新能、昊郵新能）暨關

聯交易的議案

  公司間接控股子公司參股昊儀新能和昊郵新能，有利于拓展公

司業務范圍，符合公司戰略規劃和經營發展需要，且符合公開、公

平、公正的原則，不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中

小股東利益的行為，符合公司整體利益。董事會對本次關聯交易表

決時，關聯董事回避表決，程序合法，符合有關法律、法規、《公

司章程》及公司《關聯交易決策制度》的規定，同意公司實施上述

事項。

  獨立董事：溫素彬   張洪發   張利軍

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標簽： 獨立董事