潤建股份有限公司

     獨立董事關于第四屆董事會第三十四次會議相關事項的

               獨立意見

(資料圖片)

  作為潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《關于在上市

公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第1號—主板上市公司規范運作》、《潤建股份有限公司章程》（以下簡稱“《公

司章程》”）、《潤建股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律、法規和規

范性文件的規定，本著認真、負責、審慎以及對全體股東負責的態度，通過審閱

相關資料、了解相關情況，基于獨立判斷的立場，對公司第四屆董事會第三十四

次會議相關議案進行了認真審核，發表獨立意見如下：

  一、關于為關于為控股孫公司取得銀行授信提供擔保的獨立意見

  經核查，獨立董事認為：1、本次公司為控股孫公司廣州市賽皓達智能科技

有限公司（以下簡稱“賽皓達”）提供擔保的事項，主要是為了支持其業務發展，

符合其實際經營需要，也符合公司的長遠利益。公司就此事項已進行過充分的測

算分析，認為賽皓達具有足夠的償還債務能力，并且賽皓達作為公司控股子公司

廣州市濼立能源科技有限公司（以下簡稱“濼立能源”）全資子公司，濼立能源

另外一名股東文鋒先生按照其間接持股比例提供相應的連帶擔保措施，風險可

控。

程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關法律法規和《公司章程》的相關

規定，不存在損害公司和股東利益的情形，特別是中小股東的利益。

  綜上所述，我們同意本次授信擔保事項。

                   獨立董事：李勝蘭、馬英華、萬海斌

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標簽： 獨立董事