【天天播資訊】招商蛇口: 2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：001979       證券簡稱：招商蛇口         公告編號：【CMSK】2022-145

              招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

     公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

   或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開的情況

   招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年11月11日及

司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》、

《關于召開2022年第三次臨時股東大會的提示性公告》。

   公司2022年第三次臨時股東大會于2022年12月8日下午2:30在公司總部會議室召開。

會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結合的方式。會議由公司董事會召集，由董事長許

永軍主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和本公司《公

司章程》的相關規(guī)定。

   二、會議的出席情況

   出席會議的股東及股東代理人82人，代表股份5,188,014,818股，占本公司有表決權

股份總數(shù)67.04%，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人21人，代表股份5,018,839,176

股；通過網(wǎng)絡投票的股東共61人，代表股份169,175,642股。

   公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，廣東信達律師事務所張森林

律師、金川律師列會見證。

   三、會議的表決情況

   會議審議通過了全部議案，議案 1-2 以累積投票制進行表決，選舉張軍立、劉昌

松、羅立為公司第三屆董事會非獨立董事，選舉閻帥為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)

事。議案 3、議案 4 以特別決議通過，各議案的具體表決情況如下：

   議案 1、關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案

         可參加表決的股份（股）              投給候選人的選舉票數(shù)           比例

與會全體股東        5,188,014,818            5,182,641,691        99.8964%

   其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決

 結果：同意選舉張軍立為第三屆董事會非獨立董事的選舉票數(shù)為 165,918,582 票，占該

 等股東所持有效表決權股份總數(shù)的 96.8632%。

         可參加表決的股份（股）              投給候選人的選舉票數(shù)           比例

與會全體股東        5,188,014,818            5,182,641,690        99.8964%

   其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決

 結果：同意選舉劉昌松為第三屆董事會非獨立董事的選舉票數(shù)為 165,918,581 票，占該

 等股東所持有效表決權股份總數(shù)的 96.8632%。

         可參加表決的股份（股）              投給候選人的選舉票數(shù)           比例

與會全體股東        5,188,014,818            5,182,991,989        99.9032%

   其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決

 結果：同意選舉羅立為第三屆董事會非獨立董事的選舉票數(shù)為 166,268,880 票，占該等

 股東所持有效表決權股份總數(shù)的 97.0677%。

   議案 2、關于選舉第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

         可參加表決的股份（股）              投給候選人的選舉票數(shù)           比例

與會全體股東        5,188,014,818            5,177,122,905        99.7901%

   其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決

 結果：同意選舉閻帥為第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的選舉票數(shù)為 160,399,796 票，占該

 等股東所持有效表決權股份總數(shù)的 93.6413%。

   議案 3、關于修訂《公司章程》的議案

         可參加表決的                     同意                         反對                棄權

         股份（股）               股數(shù)                比例         股數(shù)        比例      股數(shù)        比例

與會全體股東   5,188,014,818   5,187,998,154        99.9997%    16,664    0.00%        -    0.00%

    其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表

 決結果：同意 171,275,045 股，占該等股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.9903%；反對

 持有效表決權股份總數(shù)的 0%。

   議案 4、關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

         可參加表決的                     同意                         反對                棄權

         股份（股）                股數(shù)                 比例       股數(shù)        比例      股數(shù)        比例

與會全體股東   5,188,014,818    5,187,990,454        99.9995%   16,664    0.00%   7,700     0.00%

   其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表決

 結果：同意 171,267,345 股，占該等股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.9858%；反對

 東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0045%。

   議案 5、關于修訂《獨立董事工作細則》的議案

         可參加表決的                     同意                         反對                棄權

         股份（股）                股數(shù)                比例        股數(shù)        比例      股數(shù)        比例

與會全體股東   5,188,014,818    5,187,991,618       99.9996%    15,500    0.00%   7,700     0.00%

    其中，除單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外的其他股東投票表

 決結果：同意 171,268,509 股，占該等股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.9865%；反對

 東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0045%。

   四、律師出具的法律意見

   廣東信達律師事務所張森林律師、金川律師現(xiàn)場見證了本次股東大會，并出具了《法

 律意見書》，其結論性意見如下：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

 《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》

 的有關規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程

序合法，會議形成的《招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司2022年第三次臨時股東大會

決議》合法、有效。

  《法律意見書》全文隨本公告披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                             招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

                                    董   事   會

                                 二〇二二年十二月九日

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標簽： 臨時股東大會 招商蛇口