證券代碼：002569           證券簡稱：ST 步森            公告編號：2022-103

                 浙江步森服飾股份有限公司

【資料圖】

         關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”或“步森股份”）董事會定于

關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2022年12月26日（星期一）下午15時00分開始。

   （2）網絡投票時間：2022年12月26日。具體時間如下：

   通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易系 統 進行 網 絡投 票 的時 間 為：2022 年12 月 26日

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年12月26日上午

   公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復

投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）于股權登記日2022年12月21日下午收市時在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會 ，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師，以及公司邀請的其他有關人士。

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                        備注

提案編碼               提案名稱              該列打勾的欄

                                     目可以投票

議審議通過，相關內容詳見公司于 2022 年 12 月 9 日刊載于指定信息披露媒體《證

券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相

關公告。

其他股東：（1）上市公司董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或合計持有上市

公司 5%以上股份的股東。單獨計票結果將及時公開披露。

    三、現場股東大會會議登記方法

   （一）登記方式：

表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本

人有效身份證件、股東授權委托書。出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大

會。

席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、

法定代表人身份證明書等能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 委托代理人

出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書

面授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）。出席人員應當攜帶上述文件的原件

參加股東大會。

名、股東帳號、聯系地址、聯系電話、郵編，并附上身份證、股票帳戶卡及股權登

記日的持股憑證復印件，以便登記確認。

登記表》。

上述登記文件的原件。

請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

  （二）登記時間：2022年12月26日（10:00-15:00）。異地股東采取信函或傳

真方式登記的，在2022年12月25日16:00之前送達或傳真至公司。

  （三）登記地點：公司董事會秘書辦公室

  （四）受托行使表決權人需于登記和表決時提交委托人的股東賬戶卡復印件、

委托人的在股權登記日的持股證明、委托人的授權委托書和受托人的 身份證復印

件。

  （五）會議聯系方式：

  （六）會議費用：出席會議者食宿、交通費自理

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要

說明的內容和格式詳見附件一：參加網絡投票的具體操作流程）

  五、其他事項

股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

大會會議的進程另行進行。

  六、備查文件

  特此公告。

                                      浙江步森服飾股份有限公司

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互 聯網投票系

統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程如

下：

  一、網絡投票的程序

森投票”。

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

     對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超 過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票

均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

同意見。

     股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見

為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對

具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

  三、 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

上午9:15-下午15:00的任意時間。

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深

交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ” 。 具 體 的身 份 認 證流 程 可登 錄 互 聯網 投 票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                    授 權 委 托 書

     茲授權_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2022年12月26

日召開的浙江步森服飾股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，并 依下列指示

對列入該次股東大會的有關議案行使表決權，并代為簽署會議決議等 本次會議有

關的法律文件。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為

行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

                                             備注

提案編碼                  提案名稱                 該列打勾的欄

                                           目可以投票

非累積投票提案

委托人簽名（或蓋章）                  身份證號碼（或營業執照號碼）：

持有股數：                       股東代碼：

受托人姓名：                      身份證號碼：

有效期限：                       授權日期：

注：

果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

附件三：

                 股東登記表

 截至股權登記日（2022 年 12 月 21 日）

                         ，本單位（或本人）持有浙

江步森服飾股份有限公司（股票代碼：002569）股票         股，

現登記參加公司 2022 年第四次臨時股東大會。

股東姓名或名稱：

證件號碼：

股東帳號：

出席人姓名：

出席人身份證件號碼：

登記日期：    年   月    日

股東簽字（簽名或蓋章）

          ：

             （本表復印有效）

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標簽： 臨時股東大會