天天熱消息：銀星能源: 關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼：000862      證券簡稱：銀星能源         公告編號：2022-079

【資料圖】

    寧夏銀星能源股份有限公司

關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

稱公司)董事會。公司于2022年11月11日召開的九屆一次董事會

審議通過了擬提交本次股東大會審議的議案。

會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的有關規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 28 日（星期三）下

午 14:30。

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2022年12月28日，其中：

   ①通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年

    ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時

間為2022年12月28日9:15至15:00的任意時間。

結合的方式召開。

   (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于股權登記日2022年12月23日下午收市時在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東

均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (3)公司聘請的律師。

能源股份有限公司辦公樓 202 會議室。

  二、會議審議事項

議 案                                 備注

                 議案名稱

                                  該 列打勾的 欄

編 碼

                                  目可以投票

             非累積投票提案

  該議案為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會的股東及代理人

所代表的有表決權股份的三分之二以上贊成為通過。

  該議案已經(jīng)公司九屆一次董事會會議審議通過。具體內容詳

見公司于2022年11月12日在《證券時報》《證券日報》《中國證

券報》

  《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn）

上披露的相關公告。

  三、會議登記等事項

委托書和出席人身份證辦理登記；社會公眾股股東持本人身份證

或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股東賬戶卡辦理登記，

委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書、委托人股東賬戶

卡、委托人身份證復印件辦理登記。

午 10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。

  聯(lián)系人：李正科 楊建峰

  電話：0951-8887899

  傳真：0951-8887900

  地址：寧夏銀川市西夏區(qū)六盤山西路 166 號

  郵編：750021

費自理。

  五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加

投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件 1。

  六、備查文件

                        寧夏銀星能源股份有限公司

                           董 事 會

附件 1：

             參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   投票代碼：360862。

   投票簡稱：銀星投票。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，

以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總

議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其

他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》

的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資

者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：授權委托書

              授權委托書

   茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席寧夏銀星能源

股份有限公司2022年第五次臨時股東大會，并授權其代為行使表

決權。授權期限：自本授權委托書簽發(fā)之日起至2022年第五次臨

時股東大會結束時止。

議 案                        備注

            議案名稱       該列打勾的    同意   反對   棄權

編 碼                    欄目可以投

                       票

        非累積投票提案

           的所有提案

        關于修訂《寧夏銀星能源股

        份有限公司章程》的議案

   委托人（簽名或蓋章）：

   委托人股東賬號：

   委托人持股數(shù)量：

   受托人（簽名或蓋章）：

   受托人身份證號碼：

   簽署日期：     年 月 日

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標簽： 臨時股東大會 銀星能源