證券代碼：301258      證券簡稱：富士萊           公告編號：2022-058

          蘇州富士萊醫藥股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

(資料圖片僅供參考)

導性陳述或者重大遺漏。

  蘇州富士萊醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會

議于 2022 年 12 月 13 日上午 10 時在公司會議室以現場表決方式召開，會議通

知于 2022 年 12 月 7 日以郵件、電話方式通知全體董事。本次會議應到董事 7

人，實到董事 7 人。本次會議由董事長錢祥云先生召集并主持，公司監事和高級

管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合法律法規及《公司

章程》的有關規定。

   一、議案審議情況

  與會董事經過審議，以記名投票表決方式通過如下決議：

  （一）審議通過《關于部分募投項目結項、終止并將節余募集資金投入新項

目及永久補充流動資金的議案》

  同意公司將募投項目“研發中心項目”結項、“信息化建設項目”終止，并

將節余的募集資金投入新募投項目及永久補充流動資金。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  （二）審議通過《關于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

  公司擬于 2022 年 12 月 30 日下午 14：30 召開公司 2022 年第三次臨時股東

大會，審議上述有關議案。

  具體內容詳見同日刊登巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  二、備查文件

  特此公告。

                            蘇州富士萊醫藥股份有限公司

                                          董事會

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