全球快看：廣聯達: 第五屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：002410                     證券簡稱：廣聯達    公告編號：2022-086

                              廣聯達科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

(相關資料圖)

性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    廣聯達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議于 2022 年

全體董事發出。會議由公司董事長刁志中先生召集，會議應表決董事 9 人，實際表決董事 9

人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    二、董事會會議審議情況

權/限制性股票的議案》

    表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

    根據公司《2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“2020 年股權激

勵計劃”）的相關規定，鑒于 2020 年股權激勵計劃中有 7 名股票期權激勵對象因個人原因離職，

不再具備激勵對象資格，有 2 名股票期權激勵對象因個人業績指標考核為“不合格”，不再滿

足本次行權條件，董事會決定對 9 位已獲授尚未行權的股票期權共計 3.00 萬份予以注銷。

    鑒于 2020 年股權激勵計劃中有 9 名限制性股票激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵

對象資格，董事會決定對其已獲授尚未解除限售的限制性股票共計 4.92 萬股予以回購注銷。

    《關于注銷/回購注銷 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃中部分股票期權/限制性股

票的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    本議案尚需提請公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

股票實施第二期行權/解除限售的議案》

   表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   關聯董事袁正剛、王愛華、劉謙、HE PING（何平）作為 2020 年股權激勵計劃首次授予

的激勵對象，對本議案回避表決。

   鑒于 2020 年股權激勵計劃首次授予股票期權的第二個行權等待期和限制性股票的第二個

解除限售期已屆滿，公司及激勵對象的各項考核指標均已滿足激勵計劃規定的行權/解除限售

條件，根據 2020 年度第三次臨時股東大會的授權，董事會認為：2020 年股權激勵計劃首次授

予股票期權第二個行權期的行權條件已成就，同意 189 名激勵對象在第二個行權期行權，可行

權股票期權共計 34.11 萬份；首次授予限制性股票第二個解除限售期的解除限售條件已成就，

同意 260 名激勵對象獲授的限制性股票第二期解除限售，解除限售股票數量共計 116.55 萬股。

   《關于 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權和限制性股票實施第二

期行權/解除限售的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告

                                    廣聯達科技股份有限公司

                                         董 事 會

                                    二〇二二年十二月十九日

查看原文公告

標簽：