珠海匯金科技股份有限公司公告（2022）

證券代碼：300561      證券簡稱：匯金科技         公告編號：2022-086

【資料圖】

              珠海匯金科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  珠海匯金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會

議于 2022 年 12 月 19 日在珠海市軟件園路 1 號會展中心 3#第三層會議室以現場

及通訊表決方式召開。會議通知于 2022 年 12 月 15 日以電子郵件的方式送達公

司各位董事。會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，其中：楊大賀、田聯房

以通訊表決方式出席。會議由董事長陳喆女士主持，公司監事和高級管理人員列

席了會議。本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

公司章程>的議案》

  董事會同意變更注冊地址、增設經營場所、變更經營范圍及修訂《公司章程》

等事項，并提請股東大會授權董事會指定專人辦理相關的變更、備案手續等具體

事項。具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

變更注冊地址、增設經營場所、變更經營范圍及修訂<公司章程>的公告》（公

告編號：2022-087）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司董事會決定于 2023 年 1 月 4 日在珠海市軟件園路 1 號會展中心 3#第三

                             珠海匯金科技股份有限公司公告（2022）

層的公司會議室召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日

于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東

大會的通知》（公告編號：2022-088）。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

  公司第四屆董事會第十九次會議決議。

  特此公告。

                               珠海匯金科技股份有限公司

                                     董 事 會

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標簽： 匯金科技