證券代碼：603822       證券簡稱：嘉澳環保         公告編號：2022-127

           浙江嘉澳環保科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 19 日

(二)    股東大會召開的地點：公司一樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   41.3426

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由董事會召集，由董事長沈健先生主持，采用現場投票與網絡

投票相結合的方式召開。本次股東大會的召開以及表決方式符合《中華人民共和

國公司法》、

     《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規

和本公司章程的有關規定，會議合法有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  川先生列席會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型                 同意                反對                棄權

                    票數        比例（%）   票數        比例      票數        比例

                                                （%）               （%）

      A股        31,996,298 99.9813         0   0.0000   6,000   0.0187

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱                   同意        反對                   棄權

序號                    票數       比例（%） 票數   比例            票數     比例

                                         （%）                   （%）

       注冊   資   本

       及修   訂   公

       司章   程   的

       議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

  議案 1 為特別決議議案，獲得出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以

上表決通過。

三、     律師見證情況

律師：沈高妍、周意娟

  本所律師認為，公司 2022 年第六次臨時股東大會的召集和召開程序、召集

人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大

會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本

次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

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?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會 嘉澳環保