神州數(shù)碼: 關(guān)于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2023年第一次臨時股東大會補(bǔ)充通知的公告

證券代碼：000034      證券簡稱：神州數(shù)碼         公告編號：2022-184

【資料圖】

              神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司

     關(guān)于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨

     召開2023年第一次臨時股東大會補(bǔ)充通知的公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

    假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月19日、12月20日在

《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

分別刊登了《神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會第二十三次會議決議公告》（公

告編號：2022-174）及《神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東

大會的通知》（公告編號：2022-177），定于2023年1月9日（星期一）下午14：30召開

公司2023年第一次臨時股東大會。

臨時提案的通知》，申請將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案作為臨時提案提

交公司2023年第一次臨時股東大會進(jìn)行審議，該議案已經(jīng)公司第十屆董事會第二十四

次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2022年12月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  截至本公告日，郭為先生持有公司154,777,803股股份，占公司股本總額的23.16%，

符合向股東大會提交臨時提案的主體資格，臨時提案的內(nèi)容屬于公司股東大會職權(quán)范

圍，有明確的議題和具體決議事項，符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司

董事會同意將上述臨時提案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  除增加上述臨時提案事項外,本次股東大會的召開時間、地點、股權(quán)登記日等其他

事項不變。現(xiàn)將召開公司2023年第一次臨時股東大會補(bǔ)充通知公告如下:

  一、召開會議的基本情況

 第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文

 件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年1月9日（星期一）下午14：30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年1月9日

       通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn) 行網(wǎng)絡(luò) 投票的 具體 時間為2023年1 月9 日 上 午

       通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年1月9日上午9:15至

 下午15:00。

 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決

 的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）截止2023年1月4日15:00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

 司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親

 自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見附件

       （2）公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

       （3）公司聘請的律師；

       （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

       二、會議審議事項

                                              備注

提案

                         提案名稱              該列打勾的欄目

編碼

                                             可以投票

                                       備注

提案

                     提案名稱            該列打勾的欄目

編碼

                                      可以投票

                                                       備注

提案

                        提案名稱                       該列打勾的欄目

編碼

                                                      可以投票

        告的議案

        關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補(bǔ)措

        施及相關(guān)主體承諾的議案

        關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

        券相關(guān)事宜的議案

        （1）上述第1-3項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第二十三次會議審議通過，并同意

 提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。上述第4-12項議案已經(jīng)公司第十屆董事會

 第二十四次會議審議通過，并同意提交公司股東大會審議。上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見

 公司于2022年12月19日、12月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)

 公告。

        （2）上述議案均需以特別決議通過，股東大會作出決議須經(jīng)出席會議的股東（包

 括股東代理人）所持表決權(quán)（現(xiàn)場投票加網(wǎng)絡(luò)投票之和）的三分之二以上通過。

        （3）擬為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)對第1-3項議

 案回避表決。關(guān)聯(lián)股東不得代理其他股東行使表決權(quán)。

        （4）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定，上市公司召開股東大

 會審議股權(quán)激勵計劃時，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵計劃向所有的股東征集表決權(quán)。公

 司本次股東大會由獨(dú)立董事王能光先生作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大

 會 所 審 議 第 1-3 項 議 案 的 投 票 權(quán) 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

 （www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)的公告》。

        （5）上述議案均屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指

 除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以

 外的其他股東）表決單獨(dú)計票，并對單獨(dú)計票情況進(jìn)行披露。

        三、會議登記事項

  （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席

的，還須持有法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證；

  （2）個人股東登記：個人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證辦

理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

  （3）異地股東可用信函或傳真形式登記（需提供有關(guān)證件的復(fù)印件），并請進(jìn)行

電話確認(rèn)，登記時間以收到傳真或信函當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在 本 次 股 東 大 會 上 ，股 東可 以 通過 深交 所交 易 系統(tǒng) 和互 聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)

（wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附 件1。

  五、注意事項

  本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費(fèi)用自理；

  聯(lián)系電話：010-82705411

  傳真：010-82705651

  聯(lián)系人：劉昕、孫丹梅

  Email:dcg-ir@digitalchina.com

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)上地九街九號數(shù)碼科技廣場

  六、備查文件

           二、2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

  特此公告。

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司董事會

  二零二二年十二月二十七日

 附件一：                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

       一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

       （1）議案設(shè)置

       表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

                                           備注

提案

                      提案名稱               該列打勾的欄目

編碼

                                          可以投票

        關(guān)于公司《2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的議

        案

                                                   備注

提案

                        提案名稱                   該列打勾的欄目

編碼

                                                 可以投票

         關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報

         告的議案

         關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補(bǔ)措

         施及相關(guān)主體承諾的議案

         關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

         券相關(guān)事宜的議案

        （2）填報表決意見

        本次股東大會審議的議案均為非累積投票議案，填報表決意見包括：同意、反對、

 棄權(quán)。

        （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

        二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

        三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投

資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指

引欄目查閱。

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                   神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司

       茲全權(quán)委托     先生（女士）代表本公司（個人）出席神州數(shù)碼集團(tuán)股份有

限公司2023年第一次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示行使投

票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

       本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：

                                    備注    表決意見

提案                                 該列打勾

                 提案名稱                     同   反   棄

編碼                                 的欄目可

                                          意   對   權(quán)

                                   以投票

       關(guān)于公司《2023 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及

       其摘要的議案

       關(guān)于公司《2023 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理

       辦法》的議案

       關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理期權(quán)激勵相關(guān)事

       宜的議案

                                      備注    表決意見

提案                                   該列打勾

                   提案名稱                     同   反   棄

編碼                                   的欄目可

                                            意   對   權(quán)

                                     以投票

        轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方

        法

        關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可

        行性分析報告的議案

        關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、

        采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

        關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報

        規(guī)劃的議案

        關(guān)于制定公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議

        案

        關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公開發(fā)行可

        轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

  如委托人未對上述議案投票意見進(jìn)行明確指示，受委托人

  □ 有權(quán)按照自己的意見進(jìn)行表決

  □ 無權(quán)按照自己的意見進(jìn)行表決

  特別說明事項：

照自己的意見進(jìn)行表決，則本公司認(rèn)同該委托人同意受委托人有權(quán)按照自己的意見進(jìn)

行表決。

對該議案，請在“反對”欄內(nèi)填上“√”或“O”；如欲投票棄權(quán)該議案，請在“棄權(quán)”

欄內(nèi)填上“√”或“O”。

委托人姓名或名稱（簽章）：                 委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶：

受委托人簽名：

受委托人身份證號碼：

委托書有效期限：至 2023 年   月   日前有效   委托日期：   年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 神州數(shù)碼