世界今日訊！陜鼓動力: 西安陜鼓動力股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：601369      證券簡稱：陜鼓動力            公告編號：臨 2022-078

              西安陜鼓動力股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年1月13日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 1 月 13 日 14     點 00 分

  召開地點：西安市高新區(qū)灃惠南路 8 號陜鼓動力 810 會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 1 月 13 日

                至 2023 年 1 月 13 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號                 議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

     議案 1 已于 2022 年 12 月 23 日經(jīng)公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，

并于 2022 年 12 月 27 日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、

                                     《上海證券報》

和《證券時報》上披露。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

     以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

     也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

  陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請

  見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持

  相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第

  一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

   公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

   代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

     Ａ股          601369     陜鼓動力            2023/1/5

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

登記手續(xù)；

權(quán)委托書格式見附件）；

六、其他事項

傳 真：029-81871038

特此公告。

                       西安陜鼓動力股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

西安陜鼓動力股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 13 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱             同意     反對       棄權(quán)

      的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：     年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標(biāo)簽： 陜鼓動力 臨時股東大會 股份有限公司