證券代碼：000801   證券簡稱：四川九洲      公告編號：2022051

          四川九洲電器股份有限公司

   第十一屆監(jiān)事會 2022 年度第四次會議決議公告

(資料圖片)

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   四川九洲電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆

監(jiān)事會 2022 年度第四次會議于 2022 年 12 月 30 日以通訊方式召

開，會議通知于 2022 年 12 月 29 日以專人、郵件或傳真方式送

達。本次監(jiān)事會應參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人。

會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公

司章程的規(guī)定。

   一、監(jiān)事會會議審議情況

   表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   該議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   詳見公司同日在《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于

財產品的議案》；

   表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   詳見公司同日在《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于

預計 2023 年度使用自有閑置資金購買理財產品的公告》（公告

編號：2022056）。

議案》；

   表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   詳見公司同日在《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于

   表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   該議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   詳見公司同日在《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于

修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022058），修訂后的《公

司章程》同日刊登于巨潮資訊網。

   表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   該議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《獨立董事工作制度》。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  該議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《募集資金管理制度》。

司股份及其變動管理制度>的議案》；

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《董事、監(jiān)事和高級管理

人員所持公司股份及其變動管理制度》。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《重大信息內部報告制

度》。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《董事會秘書工作細

則》。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《獨立董事年報工作制

度》。

案》；

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《外部信息使用人管理

制度》。

制度>的議案》；

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《年報信息披露重大差

錯責任追究制度》。

  表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《反舞弊舉報投訴制

度》。

 表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

 詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《接待和推廣工作制

度》。

 表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

 詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《內部審計制度》。

的議案》。

 表決情況：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

 詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《董事會向經理層授權

管理辦法》。

 二、備查文件

 四川九洲電器股份有限公司第十一屆監(jiān)事會 2022 年度第四

次會議決議。

 特此公告。

            四川九洲電器股份有限公司監(jiān)事會

              二○二二年十二月三十一日

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