證券代碼：300084   證券簡稱：海默科技        公告編號：2023—009

         海默科技（集團）股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于公司與認購對象簽署附生效條件的股份認購協(xié)

                 議的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  海默科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 3 日

召開的第七屆董事會第九次會議審議通過《關(guān)于公司符合創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)

行股票條件的議案》、《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票方案的議案》，同意山東新

征程能源有限公司（以下簡稱“山東新征程”）以現(xiàn)金方式全額認購公司本次向

特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”、“本次向特定對象發(fā)行股票”）事宜，

公司已與山東新征程簽署《海默科技（集團）股份有限公司與山東新征程能源

有限公司之附條件生效的股份認購協(xié)議》（以下簡稱“《附條件生效的股份認購

協(xié)議》”）

    。

  一、合同主體、簽訂時間

  （一）合同主體

  甲方：海默科技(集團)股份有限公司

  乙方：山東新征程能源有限公司

  （二）簽訂時間

  甲方與乙方于 2023 年 1 月 3 日簽訂了《附條件生效的股份認購協(xié)議》。

  二、合同主要條款

  （一）認購價格

告日。發(fā)行價格為 3.88 元/股，本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個

交易日甲方股票交易均價的 80%（即“發(fā)行底價”）。定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日

股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前 20 個交

易日股票交易總量。本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，甲方有權(quán)在證監(jiān)會

批準(zhǔn)文件有效期內(nèi)選擇發(fā)行時間。

積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行價格將進

行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方式如下：

   （1）當(dāng)僅派發(fā)現(xiàn)金股利時，按如下公式調(diào)整：PA1=PA0-DA

   （ 2） 當(dāng) 僅 送 紅 股 、 配 股 或 轉(zhuǎn) 增 股 本 時 ， 按 如 下 公 式 調(diào) 整 ： PA1=PA0/

（1+EA）

   （3）當(dāng)派發(fā)現(xiàn)金股利同時送紅股、配股或轉(zhuǎn)增股本時，按如下公式調(diào)整：

   PA1=（PA0-DA）/（1+EA）

   其中：

   PA0 為調(diào)整前發(fā)行價格；

   PA1 為調(diào)整后發(fā)行價格；

   DA 為每股派發(fā)現(xiàn)金股利；

   EA 為每股送紅股、配股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)。

則本次發(fā)行的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。

   （二）認購金額和認購數(shù)量

幣 1.00 元。

過本次發(fā)行前甲方總股本的 30%。本次發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會最終核準(zhǔn)

發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項的，則認購數(shù)量亦進行相

應(yīng)的調(diào)整。甲乙雙方確認，最終發(fā)行數(shù)量將由甲方股東大會授權(quán)董事會或董事

會授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)經(jīng)中

國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行方案協(xié)商確定。

  （三）認購方式

行的 A 股股份，認購方式為現(xiàn)金認購。

（主承銷商）發(fā)出的認股款繳納通知書 3 日內(nèi)，一次性將認購資金劃入保薦機

構(gòu)（主承銷商）為本次發(fā)行所專門設(shè)立的賬戶，上述認購資金在會計師事務(wù)所

完成驗資并扣除相關(guān)費用后，再行劃入甲方的募集資金專項賬戶。

完成將乙方本次認購的股份登記于乙方名下的相關(guān)登記手續(xù)，以使乙方成為認

購股份的合法持有人。

  （四）認購股份的限售期

  乙方認購的甲方本次發(fā)行 A 股股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得

轉(zhuǎn)讓。乙方認購的新發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起至上述限售期屆滿之日止，若

因甲方進行權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本等原因?qū)е鹿杀景l(fā)生變動的，該部分股

份亦遵守上述規(guī)定。上述限售期屆滿后，乙方認購的新發(fā)股份將按照屆時有效

的法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓。

  （五）費用安排

  所有由甲方委托的與本次發(fā)行有關(guān)的承銷或保薦機構(gòu)、法律顧問、其他專

業(yè)顧問的費用和其他實際開支由甲方負責(zé)。

  乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)支付其所委托的與本次發(fā)行有關(guān)的法律顧問、其他專業(yè)顧問

的費用和其他實際開支。

  （六）違約責(zé)任

  協(xié)議雙方應(yīng)嚴格按本協(xié)議的約定履行相關(guān)義務(wù)，除因不可抗力外，任何一

方違反本協(xié)議的規(guī)定即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)賠償因其違約行為給守約方造成的

實際經(jīng)濟損失。

  （七）協(xié)議的成立和生效

  本協(xié)議自甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起成立，

自下述條件全部實現(xiàn)之日起生效：

  （八）本協(xié)議的解除或終止

下述任何事件，則本協(xié)議可在有權(quán)終止方向另一方發(fā)出書面通知后立即終止或

在雙方協(xié)商同意的終止日終止：

  （1）雙方達成書面協(xié)議同意終止本協(xié)議；

  （2）甲方本次發(fā)行未能獲得中國證監(jiān)會同意注冊；

  （3）任何一方在本協(xié)議項下的重大違約行為（ⅰ）無法補救；或（ⅱ）未

在收到對方發(fā)出的書面通知后 30 個營業(yè)日內(nèi)得到補救；或（ⅲ）致使另一方不

能實現(xiàn)協(xié)議目的，則另一方可終止本協(xié)議。

的，而主動向中國證監(jiān)會撤回申請材料的，本協(xié)議自撤回申請材料之日起自動

終止，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

會等監(jiān)管機構(gòu)核準(zhǔn)/同意的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但因任何一方的違約行為

導(dǎo)致出現(xiàn)前述情形的除外。

一方向另一方追究相關(guān)責(zé)任。

  三、備查文件

生效的股份認購協(xié)議》。

  特此公告。

                        海默科技（集團）股份有限公司

                             董 事 會

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標(biāo)簽： 認購協(xié)議 生效條件 海默科技