證券代碼：002331      證券簡稱：皖通科技          公告編號：2023-001

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              安徽皖通科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會

第二次會議于 2023 年 1 月 4 日以通訊表決的方式在公司 305 會議室

召開。本次臨時會議的通知及會議資料已于 2022 年 12 月 30 日以紙

質文件及電子郵件形式送達各位董事。本次會議應到董事 9 人，實到

董事 9 人，會議由公司董事長陳翔煒先生主持，公司部分監事及高級

管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》

的有關規定。會議以記名投票方式審議通過了如下議案：

   一、審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見 2023 年 1 月 5 日巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公

司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。

   《安徽皖通科技股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金

管理的公告》刊登于 2023 年 1 月 5 日《證券時報》《中國證券報》

和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   二、審議通過《關于公司續聘 2022 年度審計機構的議案》

   公司擬續聘亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   獨立董事對該議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見 2023

年 1 月 5 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通

科技股份有限公司獨立董事關于續聘審計機構的事前認可意見》《安

徽皖通科技股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第二次會議相

關事項的獨立意見》。

   《安徽皖通科技股份有限公司關于擬續聘 2022 年度審計機構的

公告》刊登于 2023 年 1 月 5 日《證券時報》《中國證券報》和巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、審議通過《關于公司召開 2023 年第一次臨時股東大會的議

案》

   本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  《安徽皖通科技股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東

大會的公告》刊登于 2023 年 1 月 5 日《證券時報》《中國證券報》

和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                            安徽皖通科技股份有限公司

                                    董事會

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標簽： 皖通科技