證券代碼：300260             證券簡稱：新萊應材       公告編號：2023-007

(資料圖)

          昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新萊應材”）第五

屆董事會第十三次會議審議通過了《關于提議召開 2023 年第一次臨時股東大會

的議案》，定于 2023 年 2 月 9 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議第五屆

董事會第十三次會議、第五屆監事會第十三次會議提交的相關議案。現就相關事

項通知如下：

   一、 本次股東大會召開的基本情況

年2月9日召開2023年第一次臨時股東大會。

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023年2月9日（星期四）下午14:30

   （2）網絡投票時間：2023年2月9日，其中：

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年2月9日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   ②通過互聯 網投票系 統進行網 絡投票的 具體時間 為2023年2 月9日9:15至

  本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。 公司股東只能選擇

現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，

同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

  （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書委托他人

出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以

自網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

 （1）截至股權登記日2023年2月2日（星期四）15:00深圳證券交易所收市時

在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東

均有權出席股東大會或在網絡投票時間參加網絡投票（不能親自出席股東大會現

場會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議，被委托的股東代理人可不必是

公司的股東）（授權委托書樣式見附件2）；

  （2）公司董事、監事、高級管理人員；

  （3）本公司聘請的見證律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

料股份有限公司會議室

 二、本次股東大會審議的事項

  本次股東大會提案名稱及編碼表：

                                  備注

提案

                 提案名稱           該列打勾的欄

編碼

                                目可以投票

        《關于 2019 年公開發行可轉換公司債券募集資金投

        資項目結項并注銷募集資金專項賬戶的議案》

      上述議案已經經公司第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第十三次會

議 審 議 通 過 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 12 日 于 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告或文件。

      上述議案2屬于特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的三分之二以上通過。

      上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（除公司董

事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表

決結果單獨計票并進行披露。

       三、提案編碼注意事項

      本次股東大會無累積投票提案和逐項表決提案。提案編碼100為總議案，對

提案100進行投票，視為對所有提案表達相同投票意見。

       四、會議登記等事項

      （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡復印件(蓋公章)、出席人身份證辦理登記

手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持法人授權委托書（格式見附件2）

和本人身份證。

      （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券

賬戶卡及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委

托書（格式見附件2）和本人身份證。

      （3）異地股東登記：異地股東可以于登記截止日前以信函或電子郵件方式

登記（須在2023年2月2日下午17:00點之前送達或電子郵件到公司，信函或電子

郵件請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣，郵編：215331），不接受電話登

記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件3），以便登記確認。

材料股份有限公司，董事會辦公室。

     （1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時

到會場辦理登記手續。

     （2）個人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、股 東

身份證復印件、股東授權委托書原件；

     （3）法人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股

東依法出具的書面授權委托書原件；

     （4）委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有

一票表決權；

     （5）授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理

人是否可以按自己的意思表決。

     （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席；

     （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向

股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳

證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。（具體投票流程見附件

     （3）公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現

重復投票的以第一次有效投票結果為準。

     （1）聯系地址：江蘇省昆山市陸家鎮陸豐西路22號，昆山新萊潔凈應用材

料股份有限公司，董事會辦公室。

  （2）聯系人：朱孟勇 王夢蝶

  （3）聯系電話：0512-87881808

  （4）傳真：0512-57871472

  （5）郵箱：zhumengyong@kinglai.com.cn

自理。

   五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的

具體操作流程見附件1。

  六、備查文件

  七、附件

  特此公告！

                          昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司董事會

                                     二〇二三年一月十一日

附件一：

            參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票

程序如下：

  一、網絡投票的程序

                                         備注

 提案

                   提案名稱                該列打勾的欄

 編碼

                                       目可以投票

        《關于 2019 年公開發行可轉換公司債券募集資金

        投資項目結項并注銷募集資金專項賬戶的議案》

  （1）議案設置

  （2）填報表決意見或選舉票數

  對于投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表

達相同意見。

  在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案

的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投

票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證

流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

       附件二：

                           授權委托書

         滋委托           先生/女士代表本公司（人）出席昆山新萊潔凈應用

       材料股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書

       的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要

       簽署的相關文件。本人/本公司對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使

       表決權，后果均由本人/本公司承擔。

         本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結

       束之時止。

         委托人對受托人的指示如下：

                                    備注

提案

                   提案名稱            該列打勾的欄

編碼

                                   目可以投票    同意   反對   棄權

       《關于 2019 年公開發行可轉換公司債券募集資金

       投資項目結項并注銷募集資金專項賬戶的議案》

         委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”

       為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表

       決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己

       的意思決定對該事項進行投票表決。

       委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

       委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

       委托人股票賬號：

       委托人持有股數：        股

       受托人（簽字）：

       受托人身份證號碼：

       委托日期：       年       月   日

備注：

附件三：

          昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司

 個人股東姓名/法人股東名稱

  身份證號碼/營業執照號碼

  股東賬號                    持股數量

  聯系電話                    電子郵箱

  聯系地址                    郵政編碼

  代理人姓名                 代理人身份證號碼

  聯系電話                    電子郵箱

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                               年   月    日

附注：

式送達公司（需提供有關證件復印件），不接受電話登記。

注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公

司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。

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標簽： 臨時股東大會 新萊應材