新萊應(yīng)材: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知|全球微動(dòng)態(tài)

證券代碼：300260             證券簡(jiǎn)稱：新萊應(yīng)材       公告編號(hào)：2023-007

(資料圖)

          昆山新萊潔凈應(yīng)用材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   昆山新萊潔凈應(yīng)用材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新萊應(yīng)材”）第五

屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的議案》，定于 2023 年 2 月 9 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第五屆

董事會(huì)第十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議提交的相關(guān)議案。現(xiàn)就相關(guān)事

項(xiàng)通知如下：

   一、 本次股東大會(huì)召開的基本情況

年2月9日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月9日（星期四）下午14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月9日，其中：

   ①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月9日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   ②通過(guò)互聯(lián) 網(wǎng)投票系 統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng) 絡(luò)投票的 具體時(shí)間 為2023年2 月9日9:15至

  本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公司股東只能選擇

現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以

自網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

 （1）截至股權(quán)登記日2023年2月2日（星期四）15:00深圳證券交易所收市時(shí)

在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東

均有權(quán)出席股東大會(huì)或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票（不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)

場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議，被委托的股東代理人可不必是

公司的股東）（授權(quán)委托書樣式見附件2）；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

料股份有限公司會(huì)議室

 二、本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表：

                                  備注

提案

                 提案名稱           該列打勾的欄

編碼

                                目可以投票

        《關(guān)于 2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投

        資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

      上述議案已經(jīng)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)

議 審 議 通 過(guò) ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 12 日 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。

      上述議案2屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

      上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者（除公司董

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）表

決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)行披露。

       三、提案編碼注意事項(xiàng)

      本次股東大會(huì)無(wú)累積投票提案和逐項(xiàng)表決提案。提案編碼100為總議案，對(duì)

提案100進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同投票意見。

       四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

      （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡復(fù)印件(蓋公章)、出席人身份證辦理登記

手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持法人授權(quán)委托書（格式見附件2）

和本人身份證。

      （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券

賬戶卡及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東授權(quán)委

托書（格式見附件2）和本人身份證。

      （3）異地股東登記：異地股東可以于登記截止日前以信函或電子郵件方式

登記（須在2023年2月2日下午17:00點(diǎn)之前送達(dá)或電子郵件到公司，信函或電子

郵件請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣，郵編：215331），不接受電話登

記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫參會(huì)股東登記表（格式見附件3），以便登記確認(rèn)。

材料股份有限公司，董事會(huì)辦公室。

     （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)

到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

     （2）個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、股 東

身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件；

     （3）法人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股

東依法出具的書面授權(quán)委托書原件；

     （4）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有

一票表決權(quán)；

     （5）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理

人是否可以按自己的意思表決。

     （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席；

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳

證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。（具體投票流程見附件

     （3）公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

     （1）聯(lián)系地址：江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)陸豐西路22號(hào)，昆山新萊潔凈應(yīng)用材

料股份有限公司，董事會(huì)辦公室。

  （2）聯(lián)系人：朱孟勇 王夢(mèng)蝶

  （3）聯(lián)系電話：0512-87881808

  （4）傳真：0512-57871472

  （5）郵箱：zhumengyong@kinglai.com.cn

自理。

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件1。

  六、備查文件

  七、附件

  特此公告！

                          昆山新萊潔凈應(yīng)用材料股份有限公司董事會(huì)

                                     二〇二三年一月十一日

附件一：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票

程序如下：

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

                                         備注

 提案

                   提案名稱                該列打勾的欄

 編碼

                                       目可以投票

        《關(guān)于 2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

        投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

  （1）議案設(shè)置

  （2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

  對(duì)于投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  （3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表

達(dá)相同意見。

  在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案

的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投

票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  （4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

  二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證

流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件二：

                           授權(quán)委托書

         滋委托           先生/女士代表本公司（人）出席昆山新萊潔凈應(yīng)用

       材料股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書

       的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要

       簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對(duì)表決事項(xiàng)若無(wú)具體指示的，代理人可自行行使

       表決權(quán)，后果均由本人/本公司承擔(dān)。

         本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)

       束之時(shí)止。

         委托人對(duì)受托人的指示如下：

                                    備注

提案

                   提案名稱            該列打勾的欄

編碼

                                   目可以投票    同意   反對(duì)   棄權(quán)

       《關(guān)于 2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

       投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

         委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”

       為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表

       決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己

       的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

       委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

       委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

       委托人股票賬號(hào)：

       委托人持有股數(shù)：        股

       受托人（簽字）：

       受托人身份證號(hào)碼：

       委托日期：       年       月   日

備注：

附件三：

          昆山新萊潔凈應(yīng)用材料股份有限公司

 個(gè)人股東姓名/法人股東名稱

  身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

  股東賬號(hào)                    持股數(shù)量

  聯(lián)系電話                    電子郵箱

  聯(lián)系地址                    郵政編碼

  代理人姓名                 代理人身份證號(hào)碼

  聯(lián)系電話                    電子郵箱

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                               年   月    日

附注：

式送達(dá)公司（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接受電話登記。

注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公

司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 新萊應(yīng)材