證券代碼：002065            證券簡稱：東華軟件       公告編號：2023-006

                       東華軟件股份公司

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   東華軟件股份公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五十三次會議于 2023

年 1 月 16 日召開，會議決定于 2023 年 2 月 8 日下午 15:00 召開公司 2023 年第一

次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、規范性文件及《公司章

程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 2 月 8 日下午 15:00

   （2）網絡投票時間：2023 年 2 月 8 日

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 2 月 8 日

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 2 月 8 日

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席；

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （1）截止股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，股東因故不能出席現場

會議的，可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公

司的股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的會議見證律師。

會議室。

  二、會議審議事項

                                         備注

  提案編碼                 提案名稱           該列打勾的欄目可

                                        以投票

非累積投票提案

  上述議案已經公司第七屆董事會第五十三次會議和第七屆監事會第二十五次

會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的

重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票，并及時公開披露。中小投資者指

除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東。

  三、會議登記事項

件股份公司證券部。

  （1）自然人股東親自出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理

登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證復印件、授權委托書(附件二)、

委托人持股憑證和代理人身份證辦理登記；

  （2）法人股東由法定代表人出席的，需持加蓋公章的營業執照復印件、法定

代表人身份證明文件和法人股東持股憑證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出

席會議的，需持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明文件、授權委托

書（附件二）、法人股東持股憑證和代理人身份證辦理登記；

  （3）異地股東可以信函、郵件或傳真方式辦理登記（傳真或信函需在2023年2

月3日下午16:30前送達或傳真至公司證券部）；

  （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

  聯系人：楊健、張雯

  電話：010-62662188

  傳真：010-62662299

  地址：北京市海淀區知春路紫金數碼園3號樓東華合創大廈16層證券部

  郵政編碼：100190

  本次現場會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿、交通等費用自理。

議的進程按當日通知進行。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                 東華軟件股份公司董事會

                                  二零二三年一月十七日

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易所系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

為 2023 年 2 月 8 日下午 15:00。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                授 權 委 托 書

  茲委托        先生/女士代表本人/本單位出席東華軟件股份公司 2023

年第一次臨時股東大會，并按下表指示代為行使表決權，若本人無指示，請受托人

全權行使審議、表決、和簽署會議文件的股東權利。

                                         同   反   棄

                                 備注

                                         意   對   權

  提案編碼            提案名稱          該列打勾

                                的欄目可

                                 以投票

非累積投票提案

注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中 打“√”為準，

每項均為單選，多選無效；2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；3、委托人為個人

的，應簽名；委托人為單位的，應當由單位法定代表人簽名，并加蓋單位公章。

  委托人簽字（蓋章）：         委托人身份證號碼或營業執照號碼：

  委托人證券賬號：           委托人持股數量：

  受托人簽字：             受托人身份證號碼：

  委托書有效期限：自簽署日至本次會議結束        委托日期：

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標簽： 臨時股東大會 東華軟件