證券代碼：600256        證券簡稱：廣匯能源           公告編號：2023-008

              廣匯能源股份有限公司

【資料圖】

           監事會第八屆第十九次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

  ? 無監事對本次監事會相關議案投反對或棄權票。

  ? 本次監事會議案全部獲得通過。

   一、監事會會議召開情況

  （一）本次會議的召開符合《公司法》       《證券法》和《公司章程》的有關規

定。

  （二）本次會議通知和議案于 2023 年 1 月 18 日以短信、郵件等方式向各

位監事發出。

  （三）本次監事會于 2023 年 1 月 19 日以通訊方式召開；應收到《議案表

決書》5 份，實際收到有效《議案表決書》5 份。

    二、監事會會議審議情況

    （一）審議通過了《廣匯能源股份有限公司關于 2023 年度日常關聯交易預

計的議案》，關聯監事李江紅已回避表決，表決結果：同意 4 票、反對 0 票、棄

權 0 票。

    監事會認為：本次關聯交易預計符合公司業務發展的需要，交易價格和定

價原則符合公平、公正、公開的原則，公司對關聯交易的表決程序合法，關聯

監事回避表決，公司獨立董事對關聯交易做出了客觀、獨立的判斷意見，未發

現有損害上市公司及中小股東利益的情形。

    同意提交公司股東大會審議。

    具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司關于 2023 年度日常關聯交

易預計的公告》（公告編號：2023-005）       。

   （二）審議通過了《廣匯能源股份有限公司關于 2023 年度大宗商品套期保

值額度預計的議案》       ，表決結果：同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   監事會認為：公司開展套期保值業務主要是為了有效控制市場風險，降低

大宗商品市場價格波動對公司生產經營成本及主營產品價格的影響，提升公司

整體抵御風險能力，符合公司業務發展需要。公司建立健全了有效的審批程序

和風險控制體系，并嚴格按照制度要求執行，不存在損害公司和全體股東利益

的情況。同意公司根據實際經營情況開展大宗商品套期保值業務。

   具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司關于 2023 年度大宗商品套

期保值額度預計的公告》       （公告編號：2023-006）。

   （三）審議通過了《廣匯能源股份有限公司大宗商品套期保值業務管理制

度》，表決結果：同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司大宗商品套期保值業務管

理制度》。

   特此公告。

                                  廣匯能源股份有限公司監事會

                                     二○二三年一月二十日

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標簽： 廣匯能源 股份有限公司