證券代碼：002128      證券簡稱：電投能源    公告編號：2023003

                內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不

存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年

會會議的通知，會議于 2023 年 3 月 10 日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有

董事 12 名，共有 11 名董事參加會議并表決，沈銳董事因公務未能參

加會議。經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，王偉光董事為會議主持人。本次會議

的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程等規(guī)定。會議采用

記名投票表決方式。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議《關于注冊成立興安電投能源有限責任公司的議案》；

   內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》

及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 的《關于注冊成立興安電投能源有

限責任公司公告》（公告編號 2023004）。

   表決結果：董事 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過該議

案。

   （二）審議《關于注冊成立赤峰市赤城新能源有限公司的議案》。

   內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》

及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 的《關于注冊成立赤峰市赤城新能

源有限公司公告》（公告編號 2023005）。

  表決結果：董事 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過該議

案。

  三、備查文件

  （一）2023 年第一次臨時董事會決議。

  （二）《關于注冊成立興安電投能源有限責任公司公告》《關于

注冊成立赤峰市赤城新能源有限公司公告》。

  特此公告。

                  內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司董事會

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