盛達(dá)資源: 第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：000603          證券簡(jiǎn)稱：盛達(dá)資源         公告編號(hào)：2023-013

              盛達(dá)金屬資源股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   盛達(dá)金屬資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 13 日以通

訊表決方式召開了第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，本次會(huì)議通知于 2023 年 3 月

長(zhǎng)趙慶先生主持，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件

及《盛達(dá)金屬資源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決形成如下決議：

   一、審議通過《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

和信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、

              《上海證券報(bào)》、

                     《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于聘任高級(jí)

管理人員的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   二、備查文件

   特此公告。

                                盛達(dá)金屬資源股份有限公司董事會(huì)

                                  二〇二三年三月十四日

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