天天看熱訊：眾合科技: 第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

 證券代碼：000925    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：眾合科技       公告編號(hào)：臨 2023—011

(資料圖)

           浙江眾合科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 6 日以電子郵件或手機(jī)短信方式送達(dá)各位董事；

議表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決方式審議并通過(guò)了以下議案：

  （一）《關(guān)于改選公司第八屆董事會(huì)部分董事的議案》

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名

委員會(huì)提名何昊先生、邊勁飛先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

  逐項(xiàng)表決結(jié)果：

  表決結(jié)果：同意票 10 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果為通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意票 10 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果為通過(guò)。

  上述非獨(dú)立董事候選人均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》

等對(duì)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定，同意提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。

   獨(dú)立董事對(duì)此議案出具了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于改選公司第八屆董事會(huì)部分董事的公告》

（公告編號(hào)“臨 2023-012”）。

  （二）《關(guān)于改聘公司總裁、執(zhí)行總裁的議案》

  經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查并提名，同意聘任何昊先生為公司總裁，邊勁

飛先生為公司執(zhí)行總裁，其任職起始日期為本次會(huì)議審議批準(zhǔn)之日，終止日期為

本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日。

  逐項(xiàng)表決結(jié)果：

  表決結(jié)果：同意票 10 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果為通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意票 10 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果為通過(guò)。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案出具了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于改聘公司總裁、執(zhí)行總裁的公告》

（公告編號(hào)“臨 2023-013”）。

    （三）《關(guān)于向全資子公司眾合智行增資的議案》

    同意公司以貨幣出資和股權(quán)劃轉(zhuǎn)方式對(duì)眾合智行增資至最高不超過(guò)

萬(wàn)人民幣。眾合科技仍持有眾合智行 100%股權(quán)。

    根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次增資

事項(xiàng)在公司董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

   表決結(jié)果：同意票 10 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果為通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向全資子公司眾合智行增資的公告》

（公告編號(hào)“臨 2023-014”）。

  （四）《關(guān)于投資設(shè)立子公司布局大健康數(shù)字化業(yè)務(wù)的議案》

  基于公司當(dāng)前積累的數(shù)智化和智能化技術(shù)和產(chǎn)品以及智能制造能力，結(jié)合

公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，依托生命健康領(lǐng)域廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)空間，同意公司將

數(shù)智化業(yè)務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景拓展至大健康領(lǐng)域。為配合相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，公司投資

設(shè)立子公司作為發(fā)展大健康數(shù)智化業(yè)務(wù)的主要平臺(tái)。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資

行為因涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展，故公司經(jīng)營(yíng)層提交董事會(huì)審議，無(wú)需提交公司股東大

會(huì)審議。

  本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  表決結(jié)果：同意票 10 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果為通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資設(shè)立子公司布局大健康數(shù)字化業(yè)

務(wù)的公告》（公告編號(hào)“臨 2023-015”）。

  （五）《關(guān)于提議召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  定于 2023 年 3 月 29 日下午 14:30 在杭州市濱江區(qū)江漢路 1785 號(hào)雙城國(guó)

際四號(hào)樓 17 樓會(huì)議室召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

   表決結(jié)果：同意票 10 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果為通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的通知》（公告編號(hào)“臨 2023-016”）。

  三、備查文件

  特此公告。

                              浙江眾合科技股份有限公司董事會(huì)

                                  二 0 二三年三月十三日

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