每日報道：上機數控: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603185        證券簡稱：上機數控       公告編號：2023-027

(資料圖片)

              無錫上機數控股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 13 日

(二)    股東大會召開的地點：無錫市濱湖區雪浪街道南湖中路 158 號行政樓二

    樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊建良先生主持，會議采用現場投

票和網絡投票相結合的表決方式進行。會議的召集、召開及表決方式符合《公司

法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  訊方式出席本次會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

       《關于公司 2022 年度向特定對象發行股票方案論證分析報告的議

  案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

              票數        比例        票數        比例      票數        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   226,086,613 99.9230   174,136   0.0770        0   0.0000

  行股票相關事宜的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

              票數        比例        票數        比例      票數        比例

                            （%）                 （%）                   （%）

      A股      226,086,713 99.9230     174,036   0.0770        0       0.0000

      案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型                同意                   反對                 棄權

                 票數         比例        票數        比例       票數           比例

                            （%）                 （%）                   （%）

      A股     226,204,274 99.9750      54,875    0.0242    1,600       0.0008

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                 同意               反對     棄權

議案

           議案名稱                       比例           比例     比例

序號                          票數                  票數     票數

                                      （%）          （%）    （%）

       《關于公司 2022 年

       度向特定對象發行            18,727,0   99.078 174,     0.921            0.000

       股票方案論證分析                  33        7 136          3                0

       報告的議案》

       《關于提請公司股

       東大會授權董事會

       定對象發行股票相

       關事宜的議案》

       《關于公司未來三

       年 （ 2023 年 -2025    18,844,6   99.701 54,8     0.290 1,60       0.008

       年）股東分紅回報規                 94        2   75         3    0           5

       劃的議案》

(三)   關于議案表決的有關情況說明

有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

案 3，已剔除公司董監高投票。

三、    律師見證情況

律師：趙澤銘、趙悅

  綜上所述，本所律師認為，上機數控本次會議的召集、召開程序符合法律、

行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次

會議的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果

均合法有效。

特此公告。

                      無錫上機數控股份有限公司董事會

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