萬朗磁塑: 萬朗磁塑第三屆監事會第三次會議決議公告

證券代碼：603150        證券簡稱：萬朗磁塑         公告編號：2023-027

              安徽萬朗磁塑股份有限公司

          第三屆監事會第三次會議決議公告

(資料圖)

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、監事會會議召開情況

  安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次會議

通知于 2023 年 3 月 8 日以通訊方式發出，會議于 2023 年 3 月 13 日以現場方式

在合肥市經濟技術開發區湯口路 678 號召開，會議應出席監事 3 名，實際出席監

事 3 名，公司部分高級管理人員列席會議。會議召開和表決程序符合《中華人民

共和國公司法》等有關法律法規和《公司章程》及《公司監事會議事規則》的規

定。

     二、監事會會議審議情況

     （一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

  公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效

率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益，不影響募集資金投資計劃的正

常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。監事會同意公司

使用不超過人民幣 3.00 億元閑置募集資金暫時補充公司流動資金。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《安

徽萬朗磁塑股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》

（公告編號：2023-028）。

     （二）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

  公司在保證不影響公司募集資金投資項目正常實施、不影響公司正常生產經

營和確保募集資金安全的前提下，監事會同意使用暫時閑置募集資金不超過人民

幣 1.00 億元進行現金管理，投資安全性高、流動性好、保本型的期限為 12 個月

以內的金融機構理財產品，該投資產品不得用于質押。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《安

徽萬朗磁塑股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公

告編號：2023-029）。

  （三）《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

  公司在不影響主營業務和確保資金安全使用的前提下，使用暫時閑置自有資

金不超過人民幣 2.00 億元進行現金管理，有利于提高資金使用效率，并獲得一

定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的

投資回報。本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理事項的內容及程序符合相關

法律、法規、規范性文件及公司相關制度的規定，不存在損害股東利益，特別是

中小股東利益的情形，也不會對公司生產經營造成不利影響。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《安

徽萬朗磁塑股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公

告編號：2023-030）。

  特此公告。

                        安徽萬朗磁塑股份有限公司監事會

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