北方國際: 八屆十八次董事會決議公告

股票簡稱：北方國際           股票代碼：000065      公告編號：2023-012

轉(zhuǎn)債簡稱：北方轉(zhuǎn)債           轉(zhuǎn)債代碼：127014

(資料圖)

              北方國際合作股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）八屆十八次董

事會會議通知已于2023年3月6日以電子郵件和傳真方式送達公司全體董事。本次

會議于2023年3月10日以現(xiàn)場會議表決的形式召開。會議應到會董事9名，實際到

會董事6名，陳德芳、蔡航清、惠春雷董事委托徐舟董事表決。會議召開程序符

合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)全體參會董事審議：

  一、會議審議通過了《增補公司董事會專門委員會委員》的議案。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  因六年任職期滿，原公司獨立董事何佳先生于2023年1月16日辭去公司第八

屆董事會獨立董事、董事會審計與風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會委員、

提名委員會委員職務；因工作變動，原公司董事王慶康先生于2023年2月15日辭

去公司第八屆董事會董事、薪酬與考核委員會委員的職務。

  董事會聘任謝興國獨立董事為公司第八屆董事會審計與風險管理委員會委

員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員；徐舟先生為第八屆董事會薪酬與

考核委員會委員。任期自董事會審議通過之日起，至八屆董事會任期屆滿為止。

  二、會議審議通過了《公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計》的議案。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事陳德芳、單鈞、惠春

雷、蔡航清、徐舟回避表決。

  全體獨立董事經(jīng)過事前認可，對此議案發(fā)表獨立意見。保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股

份有限公司對此發(fā)表了明確同意的核查意見。議案具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在

《中國證券報》、

       《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

  此議案須報請股東大會審議批準。股東大會時間另行通知。

   三、會議審議通過了《公司控股子公司輝邦集團有限公司向關(guān)聯(lián)方借款及公

司為其提供擔保》的議案

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事陳德芳、蔡航清、徐

舟回避表決。

  全體獨立董事經(jīng)過事前認可，對此議案發(fā)表獨立意見。保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股

份有限公司對此發(fā)表了明確同意的核查意見。議案具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在

《中國證券報》、

       《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

公司控股子公司輝邦集團有限公司向關(guān)聯(lián)方借款及公司為其提供擔保的公告》。

  此議案須報請股東大會審議批準。股東大會時間另行通知。

  四、會議審議通過了《召開 2023 年第二次臨時股東大會》的議案

   公司擬定于 2023 年 4 月 21 日召開 2023 年第二次臨時股東大會。本議案具

體 內(nèi) 容 詳 見 同 日 刊 登 于 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  備查文件

  （1）八屆十八次董事會決議

  （2）獨立董事意見

                                北方國際合作股份有限公司董事會

                                        二〇二三年三月十四日

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