證券代碼：600470           證券簡稱：六國化工      公告編號：2023-015

(資料圖)

                 安徽六國化工股份有限公司

             關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月6日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方

  式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 6 日 14 點 30 分

  召開地點：安徽六國化工股份有限公司第一會議室

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 6 日

                  至 2023 年 4 月 6 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會

召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，

    應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有關規定

    執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號                    議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

    聯交易預計的議案

        稿）的議案

        用的可行性分析報告（修訂稿）的議案

        措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案

        議案

        議案

        析報告的議案

        對象發行股票相關事宜的議案

     上述議案業經公司八屆九次董事會和八屆七次監事會審議通過，議案審議情況

  詳見 2023 年 3 月 14 日刊登在《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及上海

  證券交易所網站的相關公告。本次年度股東大會的會議資料將另行在上交所網站

  （http://www.sse.com.cn）公開披露。

   應回避表決的關聯股東名稱：銅陵化學工業集團有限公司

三、    股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可

      以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也

      可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

      聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯

      網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持

      相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

      可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普

      通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股

      東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品

      種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第

      一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司

  股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會

  議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼       股票簡稱   股權登記日

       Ａ股        600470   六國化工   2023/3/29

(二)   公司董事、監事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（1）自然人股東應出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出

席會議的，受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書、持股憑

證和證券賬戶卡。

（2）法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業執照復印件、持股憑證和

證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人的身份證、法人單位

的營業執照復印件、法人授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

（3）異地股東可采取信函或傳真方式進行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓

名、并附身份證、法人單位營業執照、持股憑證和證券賬戶卡的復印件，來信或傳真上

請注明“股東大會登記”字樣。

（4）未登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

六、    其他事項

聯系地址：安徽省銅陵市銅港路 8 號

電話：0562-2170536

傳真：0562-2170507

聯系人：邢金俄 周英

本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、 股東賬

戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

                               安徽六國化工股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                       授權委托書

安徽六國化工股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 6 日召開

的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                         同意   反對   棄權

     易預計的議案

     的議案

     可行性分析報告（修訂稿）的議案

     及相關主體承諾（修訂稿）的議案

      告的議案

      發行股票相關事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對

于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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