中貝通信: 關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案及預案三次修訂情況說明的公告|世界熱點

     證券代碼：603220         證券簡稱：中貝通信      公告編號：2023-021

                   中貝通信集團股份有限公司

      關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案及預案

(相關資料圖)

                       三次修訂情況說明的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

     或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       公司于 2022 年 5 月 27 日召開了第三屆董事會第七次會議并于 2022 年 6 月

     公司債券方案、關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司公開發(fā)行 A 股可轉換

     公司債券相關事宜等相關議案；于 2022 年 10 月 19 日召開了第三屆董事會第十次

     會議審議通過了關于調(diào)整公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券方案的議案等議案；于

     方案及發(fā)行預案等文件，同時調(diào)整了股東大會授權董事會全權辦理公司公開發(fā)行

     A 股可轉換公司債券相關事宜授權期限；于 2023 年 2 月 24 日召開第三屆董事會

     第十五次會議并于 2023 年 3 月 15 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通

     過公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行方案的論證分析報告等議案并對

     股東大會授權董事會全權辦理公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的授權事

     宜進行調(diào)整。

       為順利推進公司本次向不特定可轉換公司債券工作，結合公司實際情況并根

     據(jù) 2022 年第一次臨時股東大會、2023 年第一次臨時股東大會的授權，公司董事

     會對本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案進行了調(diào)整，調(diào)整內(nèi)容具體如下：

       一、向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的主要修訂情況

 方案章節(jié)         章節(jié)內(nèi)容                   修訂情況

全文                 -     將原“公開發(fā)行可轉換公司債券”的表述統(tǒng)一修改為“向

                    不特定對象發(fā)行可轉換公司債券”

                    “本次可轉債的發(fā)行總額不超過 7.07 億元（含 7.07 億

                    元），即發(fā)行不超過 707 萬張（含 707 萬張）債券”調(diào)

                    整為“本次可轉債的發(fā)行總額不超過 5.17 億元（含 5.17

                    億元），即發(fā)行不超過 517 萬張（含 517 萬張）債券”

               -    擬募集資金總額由 70,700 萬元調(diào)整為 51,700 萬元

資金用途

       二、向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案的主要修訂情況

 預案章節(jié)      章節(jié)內(nèi)容                   修訂情況

                    將原“公開發(fā)行可轉換公司債券”的表述統(tǒng)一修改為“向

  全文           -

                    不特定對象發(fā)行可轉換公司債券”

                    “本次可轉債的發(fā)行總額不超過 7.07 億元（含 7.07 億

二、本次發(fā)行              元），即發(fā)行不超過 707 萬張（含 707 萬張）債券”調(diào)

          （二）發(fā)行規(guī)模

概況                  整為“本次可轉債的發(fā)行總額不超過 5.17 億元（含 5.17

                    億元），即發(fā)行不超過 517 萬張（含 517 萬張）債券”

          （十八）本次募

二、本次發(fā)行

           集資金用途    擬募集資金總額由 70,700 萬元調(diào)整為 51,700 萬元

概況

四、本次向不

特定對象發(fā)

行可轉債的          -    擬募集資金總額由 70,700 萬元調(diào)整為 51,700 萬元

募集資金用

途

       特此公告。

                                 中貝通信集團股份有限公司

                                         董事會

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