新疆百花村醫藥集團股份有限公司

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證券代碼：600721      證券簡稱：百花醫藥           公告編號：2023-017

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          第八屆董事會第十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  新疆百花村醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十

四次會議于 2023 年 4 月 10 日北京時間 12:00 在公司 22 樓會議室以現場結合通

訊方式召開，本次會議以電子郵件的方式發出會議通知。應到董事 10 人，實際

參會董事 10 人。會議由董事長鄭彩紅女士主持，會議符合《公司法》和《公司

章程》的規定，會議召開有效。公司監事及高管人員列席本次會議，經與會董事

審議并通過相關議案。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《公司 2022 年度董事會工作報告》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  （二）審議通過《公司 2022 年度報告全文及摘要》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《新疆百花村

醫藥集團股份有限公司 2022 年度報告全文及摘要》。

  （三）審議通過《公司 2022 年度利潤分配預案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  經希格瑪會計師事務所審計認定，公司 2022 年度母公司凈利潤 4,474,566.71

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元，母公司實際累計可供分配利潤為-1,958,102,499.72 元。鑒于公司累計可供股

東分配的利潤為負數，公司 2022 年度擬不進行現金股利分配，也不進行資本公

積轉增股本。

  （四）審議通過《公司 2022 年度財務決算報告》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  （五）審議通過《公司管理層 2022 年度薪酬方案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司依據《公司法》《公司章程》的有關規定及公司所處行業和地區的薪酬

水平，結合上市公司特點，制定管理層薪酬方案。2022 年度，公司董事長薪酬

為 85 萬元，輪值總經理薪酬 124 萬元。其他享受高管待遇的人員薪酬，結合市

場化原則和實際業績考核確定。本方案已由公司董事會薪酬與考核委員會審核通

過，公司董事長薪酬尚需提交 2022 年度股東大會審議批準。公司獨立董事就此

發表了同意的獨立意見。

  （六）審議通過《公司 2022 年度內部控制評價報告》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《新疆百花村

醫藥集團股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。

  （七）審議通過《公司 2023 年度借款額度的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  根據公司 2023 年度經營計劃，需新增對外借款額度 1.5 億元，貸款利率不

高于銀行同期貸款利率。

  對外借款單筆未超過 5,000 萬元的，授權公司董事長批準辦理：包括與 2023

年銀行授信相關的資產抵押、擔保等在內的一切事宜，以保證公司資金正常運轉

和經營業務的正常開展。本次申請授信額度有效期為公司董事會通過之日起。

  （八）審議通過《公司關于全資子公司華威醫藥及其所屬子公司 2023 年度

借款額度的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

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  根據公司 2023 年度經營計劃，公司全資子公司南京華威醫藥科技集團有限

公司（以下簡稱“華威醫藥”）及其所屬子公司 2023 年度預計需新增對外借款

額度 5,000 萬元，貸款利率不高于銀行同期貸款利率。

  其中：華威醫藥對外借款額度為 4,000 萬元，其全資子公司南京西默思博檢

測技術有限公司對外借款額度為 1,000 萬元。

  上述新增額度內單筆未超過 5,000 萬元的，授權公司董事長批準辦理：包括

與 2023 年銀行授信相關的資產抵押、擔保等在內的一切事宜，以保證公司資金

正常運轉和經營業務的正常開展。本次申請授信額度有效期為公司董事會通過之

日起。

  （九）審議通過《公司關于為全資子公司華威醫藥提供預計擔保額度的議

案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于為

全資子公司華威醫藥提供預計擔保額度的公告》。

  （十）審議通過《公司關于全資子公司華威醫藥為全資孫公司西默思博提

供預計擔保額度的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于全

資子公司華威醫藥為全資孫公司西默思博提供預計擔保額度的公告》。

  （十一）審議通過《公司關于全資子公司華威醫藥與江蘇華陽 2022 年度日

常關聯交易完成情況及預計 2023 年度日常關聯交易的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于全

資子公司華威醫藥與江蘇華陽 2022 年度日常關聯交易完成情況及預計 2023 年度

日常關聯交易的公告》。

  （十二）審議通過《公司關于全資子公司華威醫藥與康緣華威 2022 年度日

                                新疆百花村醫藥集團股份有限公司

常關聯交易完成情況及預計 2023 年度日常關聯交易的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于全

資子公司華威醫藥與康緣華威 2022 年度日常關聯交易完成情況及預計 2023 年度

日常關聯交易的公告》。

  （十三）審議通過《公司關于全資子公司禮華生物與江蘇華陽 2022 年度日

常關聯交易完成情況及預計 2023 年度日常關聯交易的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于全

資子公司禮華生物與江蘇華陽 2022 年度日常關聯交易完成情況及預計 2023 年度

日常關聯交易的公告》。

  （十四）審議通過《公司關于全資子公司禮華生物與康緣華威 2022 年度日

常關聯交易完成情況及預計 2023 年度日常關聯交易的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于全

資子公司禮華生物與康緣華威 2022 年度日常關聯交易完成情況及預計 2023 年度

日常關聯交易的公告》。

  （十五）審議通過《公司關于計提 2022 年度資產減值準備的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于計

提 2022 年度資產減值準備的公告》。

  （十六）審議通過《公司擬使用自有資金進行投資理財的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司擬使用

                                新疆百花村醫藥集團股份有限公司

自有資金進行投資理財的公告》。

  （十七）審議通過《公司關于修訂<公司章程>的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于修

訂<公司章程>的公告》《公司章程修訂稿》。

  （十八）審議通過《公司關于增補董事的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于增

補董事的公告》。

  （十九）審議通過《公司關于聘任證券事務代表的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于聘

任證券事務代表的公告》。

  （二十）審議通過《公司關于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于召

開 2022 年年度股東大會的通知》。

  董事會聽取事項：

  特此公告。

                      新疆百花村醫藥集團股份有限公司董事會

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