證券代碼：603115     證券簡(jiǎn)稱：海星股份              公告編號(hào)：2023-018

              南通海星電子股份有限公司

【資料圖】

        關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會(huì)召開日期：2023年5月8日

  ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次：

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)：

  召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 8 日   15 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 8 日

                至 2023 年 5 月 8 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

  票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

  等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

   不涉及

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                              投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

  上述議案公司已在 2023 年 4 月 11 日召開的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第

  四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 12 日在上海證

 券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

     票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)

     證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

     所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

     的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

     相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部

     股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各

     類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

      以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

  公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱        股權(quán)登記日

      Ａ股       603115   海星股份        2023/4/28

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023 年 4 月 28 日 9:00-11:00，13:00-16:00。

（二）登記地點(diǎn)：江蘇省南通市通州區(qū)平潮鎮(zhèn)通揚(yáng)南路 518 號(hào)，南通海星電子股

份有限公司證券事務(wù)部，聯(lián)系電話：0513-86726111，傳真：0513-86572618。

（三）登記方式：

證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、

委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股票賬戶卡；

人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有

效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

印件。登記時(shí)間同上，信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲于 2023 年 4 月 28

日下午 16:00。本公司不接受電話登記。

六、   其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

（二）其他

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件；與會(huì)股東的交通、食宿費(fèi)自理。

特此公告。

                        南通海星電子股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

     報(bào)備文件

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

南通海星電子股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 8 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱                 同意   反對(duì)   棄權(quán)

     的議案

     議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                    委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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