【快播報】安孚科技: 安孚科技關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

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ndeli 證券代碼：603031     證券簡稱：安孚科技   公告編號：2022-099               安徽安孚電池科技股份有限公司      關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。      重要內容提示：      ?   股東大會召開日期：2022年10月13日      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票          系統一、        召開會議的基本情況(一)       股東大會類型和屆次(二)       股東大會召集人：董事會(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結  合的方式(四)       現場會議召開的日期、時間和地點  召開的日期時間：2022 年 10 月 13 日 14 點 00 分  召開地點：安徽省合肥市蜀山區潛山路 888 號百利中心北塔 1801(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統      網絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 13 日                   至 2022 年 10 月 13 日  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。(六)       融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有關規定執行。(七)       涉及公開征集股東投票權      無二、        會議審議事項  本次股東大會審議議案及投票股東類型                                         投票股東類型 序號                  議案名稱                                           A 股股東非累積投票議案    任保證的議案》  本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第二十三次審議通過，  相關公告已于 2022 年 9 月 28 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）  及《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》及《證券時報》予以披露。   應回避表決的關聯股東名稱：/三、    股東大會投票注意事項  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。  (二)  持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶      下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別      以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。  (三)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決     的，以第一次投票結果為準。  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、    會議出席對象(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式  委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。      股份類別     股票代碼     股票簡稱      股權登記日       Ａ股      603031   安孚科技      2022/9/30(二)   公司董事、監事和高級管理人員。(三)   公司聘請的律師。(四)   其他人員五、    會議登記方法（一）現場會議登記方法托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東授權委托書、股東身份證及股票賬戶卡辦理登記。人股東加蓋公章的營業執照復印件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東的法定代表人出具的授權委托書、法人股東股票賬戶卡以及加蓋公章的營業執照復印件辦理登記。業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書辦理登記；投資者為個人的，還應持本人身份證，投資者為機構的，還應持本單位加蓋公章的營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（如法定代表人委托他人參會）辦理登記。上午 9:00 至 11:30、下午 13:30 至 17:00。或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。  （二）選擇網絡投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易系統或互聯網投票系統提供的網絡投票平臺直接參與投票。六、    其他事項（1）聯系人：任順英（2）聯系電話：0551-62631389（3）傳真號碼：0551-62631389（4）電子郵箱：ir@anfucorp.com（5）郵政編碼：230071（6）聯系地址：安徽省合肥市蜀山區潛山路 888 號百利中心北塔 1801    特此公告。                          安徽安孚電池科技股份有限公司董事會附件 1：授權委托書?   報備文件《安徽安孚電池科技股份有限公司第四屆董事會第二十三會議決議》附件 1：授權委托書               授權委托書安徽安孚電池科技股份有限公司：     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 13日召開的貴公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人持普通股數：委托人持優先股數：委托人股東帳戶號：序號    非累積投票議案名稱            同意    反對      棄權      供連帶責任保證的議案》委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：委托人身份證號：                受托人身份證號：                       委托日期：     年 月 日備注：  委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會