世界快看點丨云內動力: 獨立董事公開征集委托投票權報告書的公告

【資料圖】

股票簡稱：云內動力       股票代碼：000903     編號：2022—051 號            昆明云內動力股份有限公司  獨立董事蘇紅敏保證向本公司提供的信息內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。  特別聲明：證券法》第九十條、        《上市公司股東大會規則》第三十一條、                         《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條規定的征集條件。  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）                           《上市公司股權激勵管理辦法》     （以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，昆明云內動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事蘇紅敏受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年10月19日召開的2022年第四次臨時股東大會中審議的公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）相關議案向公司全體股東征集委托投票權。  中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。  一、征集人聲明  本人蘇紅敏作為征集人，僅對公司擬召開的2022年第四次臨時股東大會中審議的公司2022年限制性股票激勵計劃相關議案征集股東委托投票權而制作并簽署本報告書。征集人保證本征集報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。  本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，本報告書在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。  征集人本次征集投票權已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本報告書，本報告書的履行不會違反法律法規、《公司章程》或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖突。本報告書僅供征集人本次征集投票權之目的使用，不得用于其他任何目的。  二、征集人的基本情況  蘇紅敏，男，中國國籍，1966年4月生，畢業于天津財經大學，會計學碩士，注冊會計師。曾任云南財經大學會計學院財務管理教研室主任，云高會計師事務所擔任副所長，云南廣播電臺、綠生藥業、耀星酒店財務顧問。現任云南財經大學會計學院教授，公司獨立董事。罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。其作為公司獨立董事，與本公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上股東、實際控制人及其關聯人之間不存在關聯關系，征集人與本次征集表決權涉及的提案之間不存在任何利害關系。《公司章程》等的規定。  三、公司基本情況及本次征集事項  中文名稱：昆明云內動力股份有限公司  英文名稱：Kunming Yunnei Power Co., Ltd.  注冊地址：中國（云南）自由貿易試驗區昆明片區經開區經景路66號  股票上市時間：1999年4月15日  股票上市地點：深圳證券交易所  股票簡稱：云內動力  股票代碼：000903  公司法定代表人：楊波  公司董事會秘書：翟建峰  辦公地址：中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區經景路66號  郵政編碼：650224  電話：0871-65625802  傳真：0871-65633176  郵箱地址：omd@yunneidongli.com  四、征集表決權的具體事項  （一）本次征集事項  由征集人針對2022年第四次臨時股東大會中審議的如下議案向公司全體股東公開征集委托投票權：  （1）《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》；  （2）《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》；  （3）    《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。  關于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知》。  （二）征集人對征集事項的表決意見及理由  征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2022年9月14日召開的六屆董事會第三十七次會議，并對《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》均投了贊成票，并對相關議案發表了同意的獨立意見。  征集人認為公司本次限制性股票激勵計劃有利于促進公司的持續發展，形成對核心人員的長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規及規范性文件所規定的成為激勵對象的條件。  五、征集方案  征集人依據我國現行法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：  （一）征集對象：截止2022年10月12日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。  （二）征集時間：2022年10月13日至2022年10月14日（上午9：00—11：30，下午13：30—17：00）。  （三）征集方式：采用公開方式在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委托投票權征集行動。  （四）征集程序和步驟  第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫《昆明云內動力股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》（以下簡稱“授權委托書”）。  第二步：委托投票股東向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司證券部簽收授權委托書及其他相關文件：人身份證明原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；原件、股東賬戶卡；并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。  第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券部收到時間為準。  委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：  地址：中國（云南）自由貿易試驗區昆明片區經開區經景路66號昆明云內動力股份有限公司證券事務辦公室  收件人：程紅梅  郵政編碼：650200  電話：0871-65625802  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”字樣。     第四步：由見證律師確認有效表決票。  公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。  （五）委托投票股東提交文件送達后，經審核全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：確，提交相關文件完整、有效；  （六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。對同一事項不能多次進行投票。出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。  （七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。  （八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權委托；反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。  （九）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合本報告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確認為有效。  特此公告。  附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書                            征集人：蘇紅敏附件：              昆明云內動力股份有限公司          獨立董事公開征集委托投票權授權委托書     本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《昆明云內動力股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》全文、《昆明云內動力股份有限公司六屆董事會關于召開 2022年第四次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。     在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事公開征集委托投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。     本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托昆明云內動力股份有限公司獨立董事蘇紅敏作為本人/本公司的代理人出席昆明云內動力股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會，將本人/本公司所持昆明云內動力股份有限公司全部股份對應的表決權委托給蘇紅敏行使，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。     本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：序號             議案名稱             同意   反對   棄權      《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草      案）>及其摘要的議案》      《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施      考核管理辦法>的議案》      《關于提請股東大會授權董事會辦理公司     注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須由單位法定代表人簽字并加蓋單位公章。  受托人僅就股東大會部分提案征集表決權的，委托人應當同時明確對其他提案的投票意見，受托人應當按委托人的意見代為表決。  委托人委托表決權的股份數量以昆明云內動力股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會的股權登記日即 2022 年 10 月 12 日持有的股票數量為準。  委托人于受托人代為行使表決權之前撤銷委托的，撤銷后受托人不得代為行使表決權。委托人未在受托人代為行使表決權之前撤銷委托但出席股東大會并在受托人代為行使表決權之前自主行使表決權的，視為已撤銷表決權委托授權。  委托人簽名（蓋章）：  委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：  委托人股東賬號：  委托人持有股份的性質：  委托人持股數量：  委托人持股比例：  委托人聯系電話：  簽署日期：  本項授權的有效期限：自簽署日至 2022 年第四次臨時股東大會結束  受托人姓名：  受托人身份證號碼：  受托人股東賬號：  受托人持有股份的性質：  受托人持股數量：  受托人持股比例：  受托人聯系電話：

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標簽： 公開征集 獨立董事 云內動力