證券代碼：688078      證券簡稱：龍軟科技       公告編號：2022-032

(資料圖片僅供參考)

              北京龍軟科技股份有限公司

        第四屆監事會第十二次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、 監事會的召開情況

  北京龍軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議

（以下簡稱“本次會議”）于 2022 年 10 月 25 日以現場結合視頻會議方式召開，本

次會議通知及相關材料已于 2022 年 10 月 20 日以電子郵件方式送達公司全體監事。

公司監事 3 人，實際出席監事 3 人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華

人民共和國公司法》

        （以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規、規章、規范性文件和

《北京龍軟科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《北京龍軟科技股

份有限公司監事會議事規則》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。

  二、 監事會會議審議情況

  經與會監事表決，審議通過如下議案：

  （一）審議通過《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》

  監事會對公司 2022 年第三季度報告進行審核并發表如下意見，監事會認為：公

司嚴格按照各項法律、法規、規章等的要求規范運作，公司 2022 年第三季度報告的

編制和審議程序符合法律法規、

             《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，能夠客

觀、真實地反映公司 2022 年第三季度的經營情況；公司 2022 年第三季度報告公允反

映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息從各個方面真實地反映出公

司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；公司 2022 年第三季度報告所披露的信息

真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。監事會全體成員對公

司 2022 年第三季度報告內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

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  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《北京

龍軟科技股份有限公司 2022 年第三季度報告》。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  特此公告。

                                 北京龍軟科技股份有限公司監事會

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