股票代碼：002269      股票簡稱：美邦服飾      編號：臨 2022-055

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              上海美特斯邦威服飾股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  上海美特斯邦威服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）日前以書面和電子

郵件方式向董事發出第五屆董事會第十九次會議通知，會議于 2022 年 10 月 30

日在上海市浦東新區康橋東路 800 號公司會議室召開。本次會議應出席董事 7

人，實際出席董事 7 人，胡佳佳、林曉東、劉巖、游君源、張純、沈?？　⑧嵖?/p>

豪參加了本次會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議

由董事長胡佳佳女士主持，經出席會議的董事簽署表決，會議一致通過并形成如

下決議：

一、 審議通過《關于公司出售部分房產的議案》

  會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了公司《關于公司出售部

分房產的議案》，具體內容詳情請見同時披露的《關于公司擬出售部分房產的公

告》。

  特此公告。

                    上海美特斯邦威服飾股份有限公司董事會

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