證券代碼：688348      證券簡稱：昱能科技          公告編號：2022-031

(資料圖)

              昱能科技股份有限公司

        第一屆董事會第十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

     一、董事會會議召開情況

  昱能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十九次會議（以

下簡稱“會議”）通知于 2022 年 10 月 21 日以通訊方式發出，會議于 2022 年

敏先生主持，會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。本次會議的召集、召開以及參

與表決董事人數符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》等有關法律、

法規的規定。

     二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《昱能科技股份有限公司 2022 年限

制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定和公司股東大會的授權，董事

會認為公司 2022 年限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意確定以

次授予 71.1675 萬股限制性股票。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，律師事務所出具了法律意見

書。

  表決結果：同意票 4 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，關聯董事凌志敏、羅宇

浩、邱志華已回避表決。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的《昱能科技股份有限公司關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》

                                 （公

告編號：2022-030）。

  （二）審議通過《關于<2022 年第三季度報告>的議案》

  經審議，公司董事會認為：公司 2022 年第三季度報告的編制符合相關法律

法規及《公司章程》的有關規定，報告真實、準確、完整地反映了公司 2022 年

第三季度的財務狀況和經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的公司《2022 年第三季度報告》。

  特此公告。

                            昱能科技股份有限公司董事會

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