微資訊！科信技術(shù): 關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300565         證券簡(jiǎn)稱：科信技術(shù)             公告編號(hào)：2022-093

           深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月 4

日召開的第四屆董事會(huì) 2022 年第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2022 年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，擬于 2022 年 11 月 21 日召開公司 2022 年第四次

臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

議通過，決定召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 11 月 21 日（星期一）15:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 21 日。

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00

期間的任意時(shí)間。

選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，

以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

      （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)或者通過授權(quán)委托書委托他人

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

      （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記

日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；于股

權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決

權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

      （3）公司聘請(qǐng)的見證律師等中介機(jī)構(gòu)代表；

      （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

議室。

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                                      備注

       提案編碼                 提案名稱                  該列打勾的欄

                                                   目可以投票

非累積投票議案

監(jiān) 事 會(huì) 2022 年 第 七 次 會(huì) 議 審 議 通 過 ， 詳 見 公 司 同 日 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四屆董事會(huì) 2022 年第八次會(huì)議決議公

告》、《第四屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第七次會(huì)議決議公告》。

之二以上通過。

于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》

《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

記。

辦公室。

  （1）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托

代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、

委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的

代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股

東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦

理登記。

  （3）異地股東可以用信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書

（附件 2）》《股東參會(huì)登記表（附件 3）》，以便登記確認(rèn)；信函或傳真請(qǐng)于

字樣）。

前 30 分鐘到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；本次股東大會(huì)與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)

及其他有關(guān)費(fèi)用自理。網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本

次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

  聯(lián)系人：楊亞坤、楊悅緯

  地   址：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道新能源一路科信科技大廈

  郵   編：518116

  電   話：0755-29893456-81300

  傳   真：0755-29895093

  郵   箱：ir@szkexin.com.cn

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)投票或通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                              深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平

臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投

票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總

議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00；

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2022 年 11 月 21 日下午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                      授權(quán)委托書

   茲委托________先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技術(shù)股份有

限公司 2022 年 11 月 21 日召開的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本

公司依照以下指示對(duì)下列議案投票，本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，

受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

                                      備注       同意表決權(quán)數(shù)量

                                      該列打

議案編

                   議案名稱               勾的欄

 碼                                        同意 反對(duì) 棄權(quán)

                                      可以投

                                       票

                     非累積投票議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼：                 受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：                   股份性質(zhì)：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

受托日期為      年   月    日，本次受托期限至     年        月    日止。

   備注：

“√”做出投票指示。

其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件 3：

                    股東參會(huì)登記表

個(gè)人股東姓名/法人股東名稱

個(gè)人股東身份證號(hào)/法人股東注冊(cè)號(hào)

股東賬戶                       持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名                   是否委托

代理人姓名                      代理人身份證號(hào)

聯(lián)系電話                       電子郵箱

聯(lián)系地址                       郵政編碼

  說(shuō)明：

登記；

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 科信技術(shù)