證券代碼：605376        證券簡稱：博遷新材             公告編號：2022-059

               江蘇博遷新材料股份有限公司

      關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年12月15日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 15 日   13 點 00 分

  召開地點：浙江省寧波市海曙區石碶街道萬金路 588 號寧波廣新納米材料有

  限公司（公司全資子公司）會議室

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 15 日

                   至 2022 年 12 月 15 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

     增持公司股份的議案

累積投票議案

     議案

         案

       上述議案已經公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十七次會議

審議通過，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站和《上海證券報》、

                               《中國證

券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：寧波廣弘元創業投資合伙企業（有限合伙）、

寧波申揚創業投資合伙企業（有限合伙）

三、      股東大會投票注意事項

   (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

        的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

        進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

        行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

        份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)      持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

            持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)      股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投

       票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)      同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (五)      股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)      采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權登記日

       Ａ股        605376   博遷新材   2022/12/9

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一）登記時間：2022 年 12 月 13 日 9:00-17:00。

      （二）登記地點：浙江省寧波市海曙區石碶街道萬金路 588 號寧波廣新納米

材料有限公司會議室。

      （三）登記方式

      擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦

理。異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間 2022 年 10

月 10 日下午 17:00 點前送達，以抵達公司的時間為準，信函、郵件中須注明股

東聯系人名稱、聯系方式及注明“股東大會”字樣。

的，應持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會議

的，代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復印件、授權

委托書（附件 1）和股東賬戶卡辦理登記。

出席會議的，應持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股

東營業執照（復印件并加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記；法定代

表人委托的代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、法人股東營

業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書復印件、授權委托書（附

件 1）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記。

要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。通過信函或郵件

方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

六、    其他事項

    （一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

    （二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、

股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

    （三）會議聯系方式

    聯系地址：浙江省寧波市海曙區石碶街道萬金路 588 號寧波廣新納米材料有

限公司會議室

    聯系電話：0527-80805920

    電子郵箱：stock@boqianpvm.com

特此公告。

                               江蘇博遷新材料股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                授權委托書

江蘇博遷新材料股份有限公司：

   茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 15

日召開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

  序號         非累積投票議案名稱         同意   反對    棄權

         關于股東大會批準王利平先

              股份的議案

         關于公司第三屆董事會獨立

             董事津貼的議案

  序號         累積投票議案名稱               投票數

         關于公司換屆選舉第三屆董事

             會非獨立董事的議案

            關于公司換屆選舉第三屆董事

              會獨立董事的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

    累積投票議案

    …… ……

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事

的議案”有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                             投票票數

序號       議案名稱

                   方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……            …      …      …

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司