證券代碼：600166          證券簡稱：福田汽車        編號：臨 2022—121

               北汽福田汽車股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

  漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

訊董事會的通知及《關于追加 2022 年度日常關聯(lián)交易金額的議案》和《關于設立電池

銀行合資公司的議案》，本次會議以通訊表決的方式召開，應出席董事 11 名，實際出席

董事 11 名。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）

     《關于追加 2022 年度日常關聯(lián)交易金額的議案》

  公司 4 位獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見，同意提交董事會審議，且關聯(lián)董

事應回避表決，并發(fā)表了同意該議案的獨立意見。

  公司董事會審計/內(nèi)控委員會對該議案進行了認真審核，發(fā)表了同意意見。

  截至 2022 年 12 月 5 日，董事會審議通過了《關于追加 2022 年度日常關聯(lián)交易金額

的議案》。

   表決結(jié)果如下：

對，0 票棄權，同意公司與北京福田康明斯排放處理系統(tǒng)有限公司 2022 年度關聯(lián)交易額

度增加 2.30 億元。

司 2022 年度關聯(lián)交易額度增加 0.5 億元。

   具體情況詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券日報》上的《關于追加 2022 年度日常關聯(lián)交易預計的公告》

                                        （公

告編號：臨 2022-123 號）。

  （二）《關于設立電池銀行合資公司的議案》

   公司董事會投資管理委員會對該議案進行了認真審核，發(fā)表了同意意見。

  截至 2022 年 12 月 5 日，共收到有效表決票 11 張。董事會以 11 票同意，0 票反對，

  決議如下：

  （1）同意北汽福田汽車股份有限公司與寧德時代新能源科技股份有限公司共同投資

設立福田時代新能源科技有限公司（暫定名，以市場監(jiān)督管理部門核準為準），注冊資本

  （2）授權經(jīng)理部門辦理相關具體事宜。

  具體情況詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券日報》上的《對外投資公告》（公告編號：臨 2022-124 號）

                                          。

  特此公告。

                            北汽福田汽車股份有限公司

                               董   事   會

                             二〇二二年十二月五日

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標簽： 福田汽車 董事會決議