證券代碼：688678       證券簡稱：福立旺             公告編號：2022-076

       福立旺精密機電（中國）股份有限公司

      關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年12月23日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2022 年 12 月 23 日 14 點 00 分

   召開地點：江蘇省蘇州市昆山市千燈鎮玉溪西路 168 號 1 號樓 202 會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 23 日

                至 2022 年 12 月 23 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    本次提交股東大會審議的議案內容已經公司第三屆董事會第五次會議審議

通過。相關公告已于 2022 年 12 月 8 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

及《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》予以披露。公司將在

登載《2022 年第三次臨時股東大會會議資料》。

    應回避表決的關聯股東名稱：不適用

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼         股票簡稱   股權登記日

      A股           688678      福立旺    2022/12/16

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

福立旺精密機電（中國）股份有限公司證券法務部

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書

和出席人身份證原件辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑

證等辦理登記手續；代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的

授權書或者其他授權文件應當經過公證。委托人為法人的，由其法定代表人或者

董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2022 年 12 月

六、    其他事項

（一）會議聯系方式

會議聯系人：尤洞察

聯系電話：0512-82609999

傳 真：0512-82608666

郵 箱：ir@freewon.com.cn

地 址：江蘇省昆山市千燈鎮玉溪西路 168 號

郵 編：215341

（二）參會人員的食宿及交通費用自理。

（三）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司鼓勵全體股

東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會。

   特此公告。

                        福立旺精密機電（中國）股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

福立旺精密機電（中國）股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 23 日

召開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱            同意   反對   棄權

      關于變更經營范圍并修訂《公司章程》的

      議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會